💬 Британско-китайский преступник, занимающийся отмыванием денег, приговорен к 6 годам тюремного заключения за участие в мошенничестве на 6 миллиардов долларов: FT

Британско-китайский преступник, занимающийся отмыванием денег, приговорен к 6 годам тюремного заключения за участие в мошенничестве на 6 миллиардов долларов: FT

Полиция Великобритании конфисковала биткойны на сумму более 1,7 миллиарда фунтов (2,2 миллиарда долларов) в связи с предполагаемым мошенничеством в ходе операции 2018 года.

Вэня обвинили в отмывании доходов от мошенничества, конвертации биткойнов в наличные и покупке недвижимости, ювелирных изделий и других предметов роскоши.

Вэнь призналась, что контролировала биткойн-кошелек от имени своего начальника, но заявила, что не знала, откуда взялось его содержимое.

Британско-китаянка, виновная в отмывании биткойнов в результате мошенничества на сумму 6 миллиардов долларов в Китае, была приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения, сообщила в пятницу газета Financial Times (FT).

Цзянь Вэнь, 42 года, которая предположительно занималась отмыванием денег от имени своего бывшего начальника, была признана виновной в марте.

Полиция Великобритании конфисковала биткойны на сумму более 1,7 миллиарда фунтов (2,2 миллиарда долларов) в связи с предполагаемым мошенничеством в ходе операции 2018 года. Вэня обвинили в отмывании BTC от имени Яди Чжана, настоящее имя которого — Чжиминь Цянь.

Предполагается, что Чжимиан обманул около 130 000 инвесторов в Китае в ходе инвестиционной аферы, которая принесла 5 миллиардов долларов. Согласно сообщению FT, ее адвокат заявил, что она «полностью невиновна».

Вэня обвиняли не в причастности к мошенничеству, а в отмывании доходов, конвертации биткойнов в наличные и покупке недвижимости, ювелирных изделий и других предметов роскоши.

Она отвергла выдвинутые против нее обвинения, а ее адвокат Марк Харрис, королевский адвокат, заявил, что ее «обманули и использовали».

Вэнь призналась, что контролировала биткойн-кошелек от имени своего начальника, но заявила, что не знала, откуда взялось его содержимое.

«Я в этом не сомневаюсь. . . вы знали, а не просто подозревали, что имеете дело с доходами от преступлений», — заявила в пятницу судья Салли-Энн Хейлз, королевский адвокат, в Королевском суде Саутварка. «Это было преступление, которое было изощренным и требовало тщательного планирования».

Подробнее: Суд по делу об отмывании денег на Binance в Нигерии перенесен на 20 июня из-за болезни руководителя