💬 Полиция Гонконга арестовала троих за мошенничество с билетами на ток-шоу виртуальных инвестиций на сумму 5,1 миллиона гонконгских долларов

Полиция Гонконга арестовала троих за мошенничество с билетами на ток-шоу виртуальных инвестиций на сумму 5,1 миллиона гонконгских долларов

Полиция Гонконга арестовала во вторник трех человек, связанных с мошенническим синдикатом, который предположительно украл у по меньшей мере 10 жителей 5,1 миллиона гонконгских долларов (653 900 долларов США) с помощью поддельных билетов на виртуальные инвестиционные беседы.

Власти выяснили, что жертв обманным путем заставили торговаться за поддельные билеты на ток-шоу о виртуальных инвестициях с намерением перепродать их с целью получения прибыли.

Полиция Гонконга арестовала троих за мошенничество с билетами на семинар по фальшивым виртуальным инвестициям

Полиция сообщила, что синдикат пригласил целевых лиц на инвестиционный семинар в офисе класса А в заливе Коулун. Мошенники вовлекли участников в схему мошенничества, обещая высокую прибыль и отсутствие риска, делая ставки на входные билеты на инвестиционное ток-шоу через фиктивную торговую платформу, контролируемую синдикатом.

Исполняющий обязанности суперинтенданта округа Сау Мау Пинг Ман Чеук-хей заявил, что мошенники убеждали жертв внести деньги на фиктивную торговую платформу, обещая ежемесячный доход в размере 7% годовых.

Синдикату, начавшему свою деятельность в ноябре 2022 года, предъявлено обвинение в заговоре с целью мошенничества, за которое грозит тюремное заключение на срок до 14 лет. Полиция конфисковала пять мобильных телефонов и наличные на сумму 15 000 гонконгских долларов и 30 000 юаней (4 145 долларов США).

Полиция Гонконга арестовала троих за инвестиционное мошенничество, обманувшее жертв на 5,1 миллиона гонконгских долларов https://t.co/9fs1tCA3dz – South China Morning Post (@SCMPNews) 21 мая 2024 г.

Полиция Гонконга арестовала троих за инвестиционное мошенничество, обманувшее жертв на 5,1 миллиона гонконгских долларов https://t.co/9fs1tCA3dz

– South China Morning Post (@SCMPNews) 21 мая 2024 г.

Инспектор Там Хо-ин из районного отдела по борьбе с преступностью Сау-Мау-Пинг объяснил, что торги за каждый билет начинались со 100 монет Tether, что эквивалентно 780 гонконгским долларам. Жертвам сказали, что они могут продать билеты на следующий день по наценке в 300 монет Tether, но им пришлось заплатить высокую комиссию за обработку своих заявок. Поскольку цена торгов выросла, мошенники заявили, что в конечном итоге выкупят все билеты по завышенной цене в 15 000 монет Tether.

«Деньги, предположительно выигранные жертвами в ходе этого процесса, принадлежали другим жертвам», — сказал Тэм.

Некоторые жертвы, получившие прибыль, познакомили с этой схемой своих родственников и друзей. Торговая платформа прекратила свою деятельность, когда синдикат не смог найти новые цели, в результате чего те, кто остался, понесли существенные потери.

Тэм добавил, что когда жертвы пытались снять деньги, мошенники оправдывались и отказывались. Мошенники даже требовали непомерные административные сборы за обработку каких-либо запросов. Примечательно, что полиция призвала других потенциальных жертв высказаться.

Гонконгская SFC и полиция сотрудничают в борьбе с крипто-мошенничеством

В Гонконге наблюдается значительный рост случаев мошенничества: в прошлом году количество сообщений увеличилось на 42,6%, что составило 39 824 случая по сравнению с 27 923 в 2022 году. Финансовые потери от этих случаев выросли на 89 процентов, достигнув в 2023 году 9,1 млрд гонконгских долларов по сравнению с Гонконгом. Годом ранее этот показатель составил $4,8 млрд.

В ответ на растущее число мошенничеств в криптовалютном пространстве Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) и полиция Гонконга объединили усилия для решения этой проблемы. Сотрудничество было закреплено во время встречи 28 сентября. Основной целью этой недавно созданной группы является мониторинг незаконной деятельности, связанной с платформами торговли виртуальными активами (VATP) на территории Гонконга.

Главным катализатором этой инициативы стало продолжающееся расследование биржи JPEX, крупнейшего случая мошенничества в истории Гонконга. Появились обвинения в том, что JPEX рекламировала свои услуги без получения необходимой лицензии от SFC. Надзор и другая незаконная деятельность предположительно привели к убыткам на сумму около 166 миллионов долларов, от которых пострадали более 2086 инвесторов.

Чтобы люди не стали жертвами мошенничества с использованием фиктивных и нелицензированных криптоплатформ, SFC обнародовал список лицензий, включающий нелицензированные и подозрительные НДСП, а также те, которые находятся на грани закрытия. В списке также представлены НДС, ожидающие одобрения SFC.