💬 Binance сотрудничает с Тайванем в раскрытии многомиллионного дела об отмывании денег с помощью криптовалют

Binance сотрудничает с Тайванем в раскрытии многомиллионного дела об отмывании денег с помощью криптовалют

Binance объединилась с Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня и окружной прокуратурой Тайбэя, чтобы раскрыть важное дело, связанное с отмыванием денег с помощью криптовалюты.

Расследование было сосредоточено вокруг незаконных средств на сумму почти 200 миллионов тайваньских долларов, что эквивалентно примерно 6 миллионам долларов, говорится в пресс-релизе биржи, предоставленном Cryptonews.com.

Согласно объявлению, сотрудничество Binance с использованием опыта и обмена разведданными Департамента по борьбе с финансовыми преступлениями (FCC) сыграло ключевую роль в привлечении преступников к ответственности.

Отмывание денег в течение длительного периода

Преступная операция в течение длительного периода способствовала отмыванию денег мошенническим группам с использованием виртуальных активов.

Преступники использовали различные тактики, в том числе фабрикацию записей разговоров с клиентами, доказательств денежных переводов и фальсификацию данных проверки личности, чтобы создать иллюзию законности транзакций.

Однако их деятельность не осталась незамеченной, и правоохранительные органы в конце концов их поймали.

Полиция отследила и отслеживала несколько подозрительных транзакций с криптовалютой и запросила соответствующую информацию у различных сторон, включая Binance.

«Получив запрос, Binance быстро отреагировала и организовала трансграничную онлайн-встречу со следователями и прокурорами для обсуждения стратегии сотрудничества», — написали на бирже.

«Опытные команды Binance FCC предоставили идеи и рекомендации, основанные на анализе криптопотоков, тем самым помогая более эффективно сузить круг потенциальных подозреваемых».

Прокурор Ло Вэй-Юань из окружной прокуратуры Тайбэя, который курировал это дело, впоследствии в прошлом месяце предъявил обвинения девяти подозреваемым в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, нарушении Закона о контроле за отмыванием денег и нарушении правил предотвращения организованной преступности.

Выразив благодарность за сотрудничество Binance, прокурор Ло Вэй-Юань сказал, что Binance «активно и постоянно сотрудничает с правоохранительными органами Тайваня».

Дэмиен Хо, представитель команды Binance в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), заявил, что Binance стремится бороться с финансовыми преступлениями и защищать целостность экосистемы Web3.

«Мы продолжим отстаивать эту цель и углублять наше сотрудничество с мировыми правоохранительными органами».

Binance следит за глобальным расширением

На прошлой неделе Управление финансовой разведки Индии (FIU-IND) сообщило, что Binance успешно зарегистрировалась в регулирующем органе и вернулась в страну после некоторых нормативных препятствий.

До этого биржа объявила, что получила лицензию от регулятора Дубая VARA, позволяющую платформе обслуживать как розничных клиентов, так и квалифицированных и институциональных клиентов.

По данным Bloomberg, в процессе лицензирования основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао отказался от контроля над голосованием подразделения в Дубае.

Кроме того, ранее в этом году Binance представила свое совместное предприятие по обмену криптовалютой Binance Thai, которое работает в сотрудничестве с Gulf Innova, дочерней компанией Gulf Energy Development.

Binance Таиланд, сокращенно Binance TH, предоставляет платформу для услуг обмена цифровыми активами с торговыми парами тайских батов.

Стоит отметить, что Binance сталкивается с растущим контролем со стороны регулирующих органов во всем мире.

В прошлом году Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвинула обвинения против Binance за предположительное управление незаконной биржей деривативов цифровых активов и уклонение от федеральных законов.

Аналогичным образом, Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Binance Holdings LTD и бывшего генерального директора Чанпэн Чжао (Чехия) в якобы управлении незарегистрированными биржами, брокерскими биржами, клиринговыми палатами, а также незарегистрированным предложением и продажей ценных бумаг.