💬 Binance забанила Tron Foundation за манипулирование рынком, отчет

Binance забанила Tron Foundation за манипулирование рынком, отчет

В отчете Wall Street Journal утверждается, что Binance неоднократно игнорировала собственные внутренние расследования о манипулировании рынком в пользу сохранения отношений с важными клиентами.

В одном случае в 2023 году торговая фирма DWF Labs, возглавляемая россиянином Андреем Грачевым, зарабатывала на торгах на Binance более 4 миллиардов долларов в месяц. DWF якобы предлагала клиентам услугу по созданию «искусственного объема» и повышению цены токенов.

Один из примеров, описанных в отчете, касается Yield Guild Games, токена, в который инвестировал DWF. Грачев написал об этом в Твиттере, DWF продал огромное количество токенов, и очень скоро после этого цена токена рухнула.

После некоторых из этих событий группа внутреннего наблюдения Binance рекомендовала удалить DWF и включить в этот анализ фиктивные сделки, выявленные ею.

Однако вторая внутренняя группа Binance расследовала работу группы наблюдения и предположительно установила, что мошеннические сделки, проведенные фирмой, которая рекламировала свою способность создавать «искусственный объем», могли быть случайными, после чего Binance решила не продавать DWF Labs.

В отчете утверждается, что на долю двух трейдеров пришлось две трети всего объема Binance в 2023 году, что, возможно, и послужило причиной сдержанности.

Эта группа внутреннего наблюдения также выразила обеспокоенность по поводу собственных внутренних счетов Binance, торгующих криптовалютами на Binance, и это утверждение было отражено в жалобе Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которую Binance недавно урегулировала.

После отчета группы наблюдения о DWF газета Wall Street Journal отметила, что глава группы был уволен, несколько других следователей были «уволены» в качестве «меры экономии», а другие ушли в отставку.

Трон и Джастин Сан

Грачев ранее работал в Huobi (ныне HTX), возглавляя ее российское подразделение. HTX консультирует Джастин Сан, который также возглавляет Tron Foundation, который также столкнулся с внутренними следователями Binance.

Через несколько месяцев после того, как в прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Sun и Tron Foundation в манипулировании рынком и мошенничестве, Binance решила исключить Tron Foundation.

Однако, несмотря на предполагаемые манипуляции рынком со стороны Tron Foundation, Binance все же решила сделать TrueUSD базовым активом с «нулевой комиссией» для различных торговых пар примерно в то же время, когда они отключили Tron Foundation. Sun обвиняют в том, что она владеет TrueUSD, но она отрицает обвинения. Сан признал, что он является «партнером-маркет-мейкером» этого актива, и предыдущие проблемы с проектами Sun, манипулирующими рынками, не помешали Binance принять этот проект.

Совсем недавно рыночная капитализация TrueUSD рухнула, поскольку Binance перешла на другие стейблкоины, такие как First Digital USD.

В отчете Wall Street Journal утверждается, что существует культура, позволяющая продолжать незаконную деятельность до тех пор, пока она приносит пользу Binance.