💬 Другая страна вводит строгие правила регулирования криптовалют для предотвращения отмывания денег!

Другая страна вводит строгие правила регулирования криптовалют для предотвращения отмывания денег!

На Тайване были приняты новые меры, нацеленные на поставщиков криптовалютных услуг, с целью усилить усилия по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействовать незаконной финансовой деятельности.

Тайвань ужесточает правила в отношении криптовалютных услуг, применяя меры по борьбе с отмыванием денег

Согласно недавнему отчету ABMEDIA, несоблюдение этих правил может иметь серьезные последствия, включая тюремное заключение на срок до двух лет.

В соответствии с недавно принятыми правилами любой поставщик криптовалютных услуг, работающий в пределах юрисдикции Тайваня, должен пройти регистрацию для борьбы с отмыванием денег.

Несоблюдение этого требования не только подвергает поставщиков юридической ответственности, но и угрожает целостности финансовой системы, потенциально способствуя незаконным транзакциям.

Кроме того, люди, уличенные в использовании счетов виртуальных активов в целях отмывания денег, будут подвергаться строгим наказаниям в соответствии с новыми правилами.

В отчете ABMEDIA подчеркивается решимость правительства Тайваня бороться с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами, и подчеркивается, что правонарушителям может грозить тюремное заключение на срок от шести месяцев до пяти лет.

Реализация этих строгих мер подчеркивает активный подход Тайваня к регулированию растущей индустрии криптовалют.

Внедряя строгие требования ПОД, власти пытаются снизить риски, связанные с цифровыми активами, и обеспечить соблюдение международных стандартов, направленных на борьбу с финансовыми преступлениями.

*Это не инвестиционный совет.