💬 Лицемерное дело правительства США против Tornado Cash

Лицемерное дело правительства США против Tornado Cash

В последнее время я довольно много думал о Tornado Cash, что необычно, потому что большую часть времени я обычно трачу примерно ноль минут на размышления о криптоблендерах. Для справки: Tornado Cash — это приложение Ethereum, которое, среди других инструментов, предлагает возможность объединять активы для обеспечения конфиденциальности.

Транзакции блокчейна обычно являются публичными/частными транзакциями. То есть пользователи могут скрывать свою личность в транзакциях, используя закодированный неопознанный кошелек, но все транзакции являются общедоступными и отслеживаются. На самом деле в этом суть блокчейна: отслеживаемые транзакции с активами. Однако иногда люди не хотят, чтобы их транзакции отслеживались по разным причинам: некоторые из них гнусные, другие связаны с такими вопросами, как личная безопасность.

Книга Александры Дамскер «Понимание DeFi» (О'Рейли) была опубликована в феврале 2024 года. Эта статья представляет собой ее личное мнение. Поэтому существуют службы конфиденциальности, такие как Tornado Cash, которые объединяют тысячи активов и позволяют отдельным кошелькам скрывать происхождение или терять отслеживание конкретного актива. (Это не работает для уникальных активов, таких как, например, NFT «один-в-одном».) Это просто серия смарт-контрактов с открытым исходным кодом на EVM (блокчейн, совместимый с Ethereum), который обеспечивает объединение услуг ввода и вывода средств. Насколько мне известно, процентная комиссия за любую транзакцию не взимается.

Итак, это будет существовать, и никого это не будет волновать, если только оно не используется для отмывания денег. МНОГО отмывания денег. Особенно со стороны северокорейцев. И, естественно, это привлекает внимание правительства США. Министерство финансов ввело санкции в отношении этой службы в 2022 году, объявив ее «смесителем», что является незаконным. Они арестовали одного и обвинили троих разработчиков Tornado Cash в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью управления нелицензированной системой денежных переводов и сговоре с целью нарушения закона о санкциях путем создания и эксплуатации Tornado Cash.

Tornado Cash утверждает, что это был бизнес по переводу денег (без лицензии), поскольку он получал и отправлял валюту, и ничего более. В целом это не очень хороший аргумент; это не спасает их от многого.

Здесь, я думаю, есть лучший аргумент: определение бизнеса по переводу денег требует, чтобы «сторона» отправляла и/или получала валюту. Если вы углубитесь в то, что это на самом деле означает, мы, скорее всего, придем к такому определению из Свода федеральных правил: «частное лицо, корпорация, товарищество, траст или имущество, акционерное общество, ассоциация, синдикат, совместное предприятие или другая некорпоративная организация или группа, индейское племя (как этот термин определен в Законе о регулировании азартных игр в Индии) и все юридические лица, которые считаются юридическими лицами».

Не зная больше о структуре Tornado Cash, но видя, что правительство предъявило обвинения основателям, а не организации, похоже, что это была просто серия бесхозных смарт-контрактов. Смарт-контракты вряд ли будут признаны в этом определении без изменения определения, включив в него смарт-контракты и другие операторы, основанные на алгоритмах. Не было «стороны», которая могла бы что-либо получать или отправлять.

Тем не менее, часть об отмывании денег – это звучит плохо, не так ли? Федеральное правительство, должно быть, ненавидит создание чего-то, что защищает незаконную деятельность. За исключением случаев, когда он его создает.

Подробнее: Дэн Кун - Обвинения в кошельке Samourai поднимают экзистенциальные вопросы для технологии конфиденциальности

Для тех, кто не знает историю проекта «Луковый слой», скажу, что он был создан в 1995 году тремя учеными из Военно-морской исследовательской лаборатории специально для использования Интернета (недавно открытого для строгого правительственного и академического использования) без отслеживания. Он финансировался совместно Лабораторией военно-морских исследований и Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA) и в конечном итоге в 2006 году стал Tor, основным браузером темной (или неиндексируемой) сети. Tor был создан и использовался правительством США для передачи и получения закодированных разведывательных сообщений, защиты личности агентов и диссидентов. Он основан на тех же принципах, что и Tornado Cash. У него много пользователей, без учёта того, является ли характер пользователя или транзакции законным и существует ли он для защиты конфиденциальности конкретных пользователей (т. е. по тем же самым причинам).

Хорошо известно, что через Tor происходит огромное количество незаконных транзакций, наименьшая из которых — отмывание денег. (Я пытался найти надежную статистику об объемах отмывания денег и мошенничества в даркнете, но, поскольку это даркнет, цифры варьировались от 1 до 100 миллиардов долларов.) Враждебные страны могут получить доступ к браузеру — и они, и правительство США рассчитывают на это. трафик и языковая путаница, чтобы облегчить маскировку. Правительство не только принимает это; он приглашает к участию больше людей. ЦРУ даже предоставляет вам удобный доступ к своему порталу Tor по адресу https://torproject.org, любезно предлагая вам использовать VPN-маршрутизатор, «чтобы замаскировать исходный адрес интернет-протокола (IP)».

Я уверен, что правительство тоже поспешит наложить на себя санкции за эту деятельность (шучу), поскольку незаконно «совращать доходы от незаконной кибердеятельности и других преступлений». . .включая уклонение от санкций через миксеры, одноранговые обменники, рынки даркнета и биржи[, ]. . . содействие ограблениям, схемам программ-вымогателей, мошенничеству и другим киберпреступлениям», — говорится в пресс-релизе Министерства финансов США от 2022 года, и это может в равной степени относиться как к Tornado Cash, так и к Tor.

Я просто подожду, пока они это сделают. Хорошо, что я взял с собой книгу почитать. Эй, это Годо?..