✏ Биткойн-трейдер отправляет 70 миллионов долларов не на тот адрес, другие попадают в схему крипто-банкоматов

Биткойн-трейдер отправляет 70 миллионов долларов не на тот адрес, другие попадают в схему крипто-банкоматов

Криптовалютные трейдеры все чаще становятся жертвами изощренных мошенничеств, приводящих к значительным потерям. Мошенники провернули все: от крупных краж биткойнов до хитрых схем крипто-банкоматов. Это указывает на растущие риски на рынке цифровых валют.

Поскольку криптовалюты становятся все более популярными, они также становятся основной мишенью для мошенничества. Эти мошенники используют сложную природу криптовалютных транзакций.

Жертвы потеряли более 70 миллионов долларов в биткойнах и крипто-мошенничестве

Биткойн-трейдер по ошибке отправил колоссальные 69,3 миллиона долларов на мошеннический адрес. Это мошенничество с «отравлением адреса» было подтверждено фирмой CertiK, занимающейся безопасностью блокчейнов. В рамках этой аферы преступники создают поддельные криптоадреса. В результате активы трейдера на Coinbase рухнули почти на 97%, оставив в его кошельке всего $1,6 млн.

Подделка адресов предполагает, что мошенники отправляют небольшие суммы на счета реальных пользователей. Это заставляет их совершать ошибки в будущих транзакциях. Поскольку транзакции блокчейна являются публичными, мошенникам легче реализовать эти схемы.

Между тем, всплеск мошенничества, связанного с криптовалютой, не демонстрирует никаких признаков замедления. Согласно отчету ФБР об интернет-преступлениях за 2023 год, эти мошенничества лишили инвесторов 3,94 миллиарда долларов, что составило большую часть годовых убытков от инвестиционных мошенничеств.

Криптовалютные платформы, такие как Trezor, советуют пользователям перепроверять адреса. Прежде чем отправлять крупные суммы, он проводит тестовые транзакции, чтобы отразить такое мошенничество.

«Самый важный шаг во избежание мошенничества такого типа — тщательно проверить и перепроверить адрес перед подтверждением транзакции. Это имеет решающее значение для всех транзакций, особенно при отправке активов значительной стоимости. Единственный способ обеспечить безопасность — тщательно проверять каждый символ адреса», — написал Трезор.

«Самый важный шаг во избежание мошенничества такого типа — тщательно проверить и перепроверить адрес перед подтверждением транзакции. Это имеет решающее значение для всех транзакций, особенно при отправке активов значительной стоимости. Единственный способ обеспечить безопасность — тщательно проверять каждый символ адреса», — написал Трезор.

Подробнее: Как идентифицировать мошеннический криптопроект

С другой стороны, Департамент полиции Денвера предупредил о растущем мошенничестве с использованием криптовалютных банкоматов. По данным полиции, мошенники, маскирующиеся под чиновников, обманом заставили женщину поверить, что она пропустила явку в суд и имеет ожидающий ордер на арест.

Ее вынудили избежать предполагаемого тюремного заключения, и ей было приказано внести «под залог» деньги, используя криптовалюту, в банковском киоске самообслуживания. К сожалению, она потеряла 14 000 долларов, прежде чем поняла, что это мошенничество.

Эти инциденты подчеркивают растущую проблему внутри криптосообщества и за его пределами — выявление и предотвращение мошенничества. Эксперты подчеркивают важность бдительности и скептицизма, особенно в отношении транзакций, требующих криптовалюты, поскольку мошенники постоянно совершенствуют свою тактику для эксплуатации ничего не подозревающих жертв.