💬 Министерство юстиции обвиняет трех руководителей Cred в убытках средств клиентов на сумму более 783 миллионов долларов

Министерство юстиции обвиняет трех руководителей Cred в убытках средств клиентов на сумму более 783 миллионов долларов

Власти утверждали, что трое обвиняемых — совладелец и бывший генеральный директор Cred Дэниел Шатт, бывший финансовый директор Джозеф Подулка и бывший финансовый директор Джеймс Александер — приняли участие в схеме, в результате которой клиенты потеряли криптовалютные активы на сумму более 783 миллионов долларов.

Исполняющий обязанности специального агента IRS по уголовным расследованиям Марк Мосли назвал предполагаемую деятельность обвиняемых в Cred «хищнической и обманной схемой».

Якобы ложные заявления

Cred предлагал кредиты в долларах США клиентам, которые внесли криптовалюту в качестве залога. Во-вторых, он обещал доход или проценты клиентам, которые внесли свою криптовалюту.

Однако не позднее марта 2020 года бывшие руководители якобы сделали многочисленные ложные заявления, утверждая, что Cred занимался только залоговым и гарантированным кредитованием, использовал хеджированные криптовалютные инвестиции и имел всепогодную защиту от волатильности.

Маркетинговые материалы, предположительно ложно рекламируемые, Кред был лицензированным кредитором с комплексным страхованием. Более того, руководители якобы представили Cred как платежеспособного после внезапного краха 2020 года и пообещали, что страхование спасет клиентов.

Несмотря на то, что главный юрисконсульт Cred признал потенциальную неплатежеспособность, руководители якобы искали средства новых клиентов вместо того, чтобы раскрывать подробности финансового положения фирмы.

Руководители также якобы не раскрыли, что доходы клиентов почти полностью были получены одной компанией, которая предоставляла микрозаймы китайским геймерам.

Длинное максимальное наказание

Федеральное большое жюри предъявило каждому из троих обвинения в сговоре, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. В совокупности различные обвинения предусматривают максимальное наказание в виде десятилетий тюремного заключения плюс миллионы долларов штрафов.

Шатт и Подулка впервые предстали перед судом 2 мая и вернутся 8 мая, в том числе для того, чтобы подать заявление о признании вины. Ожидается первое появление Александра в суде.

Дело рассматривается в Северном округе Калифорнии, который в тот же день заявил о признании вины оператора BTC-e Александра Винника.

Министерство юстиции недавно объявило о двух других делах: одно против сторонника биткойнов Роджера Вера по обвинению в уклонении от уплаты налогов в Центральном округе Калифорнии, а другое против основателей криптовалютного кошелька Samourai Wallet с поддержкой конфиденциальности в Южном округе Нью-Йорка.