💬 Наследник ювелирных украшений Cartier арестован за отмывание денег от продажи наркотиков с помощью USDT

Наследник ювелирных украшений Cartier арестован за отмывание денег от продажи наркотиков с помощью USDT

Министерство юстиции США (DoJ) предъявило обвинение и арестовало наследника ювелирной империи Cartier в сговоре с целью отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков с помощью Tether (USDT).

В Майами правоохранительные органы арестовали Максимилиана де Хооп Картье, прямого потомка Луи Картье, основателя компании по производству роскошных часов, ожерелий и браслетов, где он предположительно сотрудничал с колумбийским наркокартелем.

Вместе с пятью гражданами Колумбии Картье пытался импортировать 100 килограммов кокаина и отмыть сотни миллионов долларов, в основном посредством внебиржевых (OTC) сделок с долларами США. Им фактически удалось отмыть 14,5 миллионов долларов США до ареста.

Картье в настоящее время находится в тюрьме Майами, а его сообщники — в колумбийских тюрьмах.

Для реализации своей схемы Картье контролировал подставные компании и давал финансовым учреждениям ложную информацию о том, что они занимаются программным обеспечением и технологиями. Затем он использовал счета компаний, согласно обвинительному заключению, в качестве нелицензированных денежных переводчиков.

Используя USDT, доллары, песо и другие валюты, Картье отмыл сотни миллионов долларов преступных доходов.

Читать далее: Российский основатель санкционированной биржи Garantex запускает отдел Tether

Наследник ювелирных украшений Cartier любил привязь

Картье провел большую часть своей жизни во Франции, хотя у него аргентинское гражданство. Ему предъявлены четыре пункта обвинения в уголовных проступках: отмывание денег и сговор с целью отмывания денег, операции с имуществом, полученным в результате определенной незаконной деятельности, и управление нелицензионной организацией по переводу денег.

Ювелир Луи Фрэнсис Картье основал роскошный бренд в Париже в 1847 году. Максимилиан Картье, его потомок, также владел компанией по производству вина, пива и бутилированной воды Patagonia.

USDT уникально подходит для отмывания денег. Он напрямую заменяет доллары, но, в отличие от банковских переводов, может быть отправлен без разрешения любому, кто использует 16 блокчейнов, в течение нескольких секунд. Для наркокартелей, привыкших к рискованным поставкам наличных и ненадежным банковским переводам, почти мгновенный и необратимый расчет USDT является долгожданным обновлением.

Подробнее: Tether: десять лет, 100 000 000 000 долларов США, а аудита до сих пор нет

Со своей стороны, материнская компания Tether публикует неоднократные заверения, что работает над сокращением преступного использования USDT.