✏ Конфискация криптовалюты: карабинеры и молодая платформа в сотрудничестве

Конфискация криптовалюты: карабинеры и молодая платформа в сотрудничестве

Впервые криптовалюты, изъятые у преступной организации, а затем привлеченные к ответственности, были конвертированы в бумажные валюты благодаря сотрудничеству между главной итальянской биржей Young Platform и карабинерами.

Давайте посмотрим ниже все детали.

Краткое содержание

Партнерство карабинеров и итальянской криптовалютной биржи Young Platform против финансовых преступлений

Как и ожидалось, завершена первая успешная конвертация конфискованной криптовалюты в бумажную валюту.

Эта новаторская инициатива подчеркивает значительный шаг вперед в сотрудничестве между криптовалютным сектором и государственными учреждениями. Это также представляет собой ключевой момент в борьбе с незаконной деятельностью.

С «Молодой платформой» сотрудничают Управление карабинеров по борьбе с фальшивомонетничеством, Министерство юстиции и Единый фонд правосудия (FUG). Это основная итальянская криптовалютная биржа, осуществляющая эту уникальную операцию.

Процесс, завершенный в январе 2023 года, является результатом тщательного расследования и юридической координации с участием Евроюста и поддержки Европола.

В результате операции по приказу судьи предварительного следствия суда Неаполя был арестован 31 человек, восемь из которых находятся в предварительном заключении. Обвинение - преступное сообщество, целью которого является оборот фальшивой валюты.

Эта операция является частью более широкого расследования, начатого в июле 2018 года и направленного на ликвидацию преступной организации, базирующейся в Неаполе и действующей на международном уровне с филиалами в нескольких европейских и неевропейских странах.

Расследования, проведенные с помощью сложных компьютерных технологий, выявили методы распространения фальшивой валюты продавцом, действующим на торговых площадках с 2012 года.

Он использовал анонимные методы для обработки платежей в криптовалюте. После арестов были конфискованы крупные суммы криптовалюты, в том числе Bitcoin (BTC) и Monero (XRM).

Преступная сеть использовала даркнет и платформы обмена сообщениями, такие как Telegram, для продажи поддельных банкнот в обмен на криптовалюты. Конфискованные криптовалюты были переведены на кошельки, находящиеся под управлением Денежно-кредитного управления карабинеров по борьбе с подделками.

Новая модель государственно-частного сотрудничества

Впоследствии «Молодая платформа» была назначена вспомогательным подразделением судебной полиции по конвертации криптовалют в бумажную валюту и передаче их в Единый фонд правосудия (FUG).

Такое государственно-частное сотрудничество с участием правоохранительных органов, судебных органов и криптовалютной биржи является беспрецедентным в Италии.

Young Platform стремится стать образцом для других бирж и компаний в этом секторе, демонстрируя, как можно активно сотрудничать с властями, даже в условиях строгого нормативного контроля.

Уникальность этой операции заключается не только в ее положительном результате и новаторском характере, но и в демонстрации эффективности взаимодействия правоохранительных органов и новых финансовых технологий.

Несмотря на то, что криптовалюты часто воспринимаются как инструменты для незаконной деятельности, присущая им прозрачность может оказаться союзником в борьбе с преступностью.

Как мы знаем, блокчейн постоянно записывает каждую транзакцию. Разрешение властям отслеживать финансовые потоки с беспрецедентным уровнем детализации.

Операция привела к аресту на месте 31 человека и демонтажу подпольной типографии в Арцано, провинция Неаполь. Еще 50 подозреваемых были переданы в судебную власть по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом валюты.

48 обысков было проведено за границей и 19 — в Италии, что подчеркивает широту и сложность операции.

Некоторые заявления о сотрудничестве

Лоренцо Паломби, юридический консультант Young Platform и советник GDP Lex Studio в Риме, заявил:

«Эта операция подчеркивает положительную роль, которую финансовые технологии могут играть в обществе, создавая важный прецедент для будущего сотрудничества между сектором криптовалют и судебными органами. Более того, он обеспечивает операционную модель, которую можно использовать для подобных инициатив в будущем».

«Эта операция подчеркивает положительную роль, которую финансовые технологии могут играть в обществе, создавая важный прецедент для будущего сотрудничества между сектором криптовалют и судебными органами. Более того, он обеспечивает операционную модель, которую можно использовать для подобных инициатив в будущем».

Не случайно эта оперативная структура будет иметь важное значение для стандартизации практики и обеспечения скоординированного и эффективного подхода в борьбе с финансовой преступностью.

Отдел криптовалют Валютного командования карабинеров по борьбе с фальшивомонетничеством, который провел эту операцию, демонстрирует свою способность реагировать на вызовы, возникающие в результате цифровой эволюции финансовых рынков.

Выполняя конкретные задачи, такие как анализ и сопоставление производства и распространения фальшивой валюты, Командование играет решающую роль в национальной и международной системе безопасности, сотрудничая с общественными учреждениями и силами иностранной полиции.

Цель состоит в том, чтобы создать судебную практику, которая объединит государственные и частные организации для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Этот подход направлен на создание оперативной модели, которая объединяет финансовые и технологические навыки со стратегиями разведки правоохранительных органов.

Андреа Ферреро, генеральный директор и соучредитель Young Platform, заключает:

«Это сотрудничество между «Молодой платформой» и командованием карабинеров демонстрирует, как новые технологии могут стать неотъемлемой частью борьбы с преступностью».

«Это сотрудничество между «Молодой платформой» и командованием карабинеров демонстрирует, как новые технологии могут стать неотъемлемой частью борьбы с преступностью».

Хотя криптовалюты могут использоваться в незаконных целях, их потенциал принести пользу обществу значителен.

Ферреро упомянул «Отчет о криптовалютных преступлениях Chainaанализ 2024», в котором процент незаконных объемов, связанных с криптовалютами, в 2023 году составил 0,34%, демонстрируя устойчивое снижение с 2019 года.