✏ Управление правоохранительных органов Индии конфисковало криптовалюту на сумму более 10 миллионов долларов, связанную с приложением для онлайн-игр

Управление правоохранительных органов Индии конфисковало криптовалюту на сумму более 10 миллионов долларов, связанную с приложением для онлайн-игр

Правоохранительное управление (ED) Индии расследовало крупное дело об отмывании криптовалютных денег, связанное с игровым приложением. В связи с мошенничеством власти также конфисковали замороженные криптоактивы на сумму 90 крор фунтов стерлингов (10 миллионов долларов США).

Согласно пресс-релизу ведомства во вторник, замороженные криптовалюты хранились на 70 учетных записях, связанных с основными криптокошельками Binance, ZebPay и WazirX.

«Эти криптоактивы впоследствии были переданы во владение ED и переведены в криптокошелек ED», — добавили в компании.

Приложение «E-Nugget», замаскированное под игровую платформу, как сообщается, привлекло геймеров, обещая многократную отдачу от их инвестиций. «Однако этот фасад быстро развалился после того, как были сделаны инвестиции», — говорится в сообщении.

E-Nugget внезапно прекратил свою деятельность, не позволяя пользователям выводить средства, сообщает ED.

Согласно местным сообщениям, расследование началось в 2022 году после того, как ED обнаружил, что часть полученных денег была инвестирована в цифровые активы. Расследование также показало, что было выявлено и проанализировано около 2500 фальшивых банковских счетов, на которых было конфисковано 19 крор фунтов стерлингов (2,27 миллиона долларов США).

По итогам расследования власти арестовали Амира Хана, организатора аферы, который в настоящее время находится под стражей.

Игровое приложение, которое пошло не так

В ноябре 2022 года ED попросил Binance заморозить 150,22 биткойна стоимостью 2,5 миллиона долларов на тот момент, связанных с E-Nugget. Общая стоимость арестованных активов по делу составила $8,4 млн, сообщал в ЕД в 2022 году.

Задержание последовало за арестом в сентябре еще пяти человек из города Калькутта, связанных с игровым приложением. По данным полиции, Хан, вор в законе, по-видимому, в то время скрывался за пределами Индии.

Полиция Калькутты провела рейды и конфисковала несколько SIM-боксов. В одном из городских офисов было изъято более 2000 SIM-карт, около 3000 банкоматов, дебетовых карт и ноутбуков. В последние годы Индия входит в число стран-лидеров по внедрению криптовалюты в розничной торговле.