💬 Министерство юстиции противостоит защите разработчика Tornado Cash Романа Шторма, утверждая операции по переводу денег

Министерство юстиции противостоит защите разработчика Tornado Cash Романа Шторма, утверждая операции по переводу денег

Министерство юстиции США (DOJ) отклонило ходатайство разработчика Tornado Cash Романа Сторма об отклонении уголовных обвинений, утверждая, что в материалах защиты представлены спорные факты, которые должны быть взвешены присяжными, а не разрешены на ранней стадии.

Министерство юстиции США обвинило Шторма и его коллегу-разработчика Романа Семенова в заговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью управления нелицензионной системой денежных переводов и сговоре с целью нарушения законов о санкциях посредством создания и эксплуатации Tornado Cash.

Власти США утверждают, что Tornado Cash использовалась преступными организациями, в том числе северокорейской группой Lazarus, для целей отмывания денег.

Министерство юстиции заявило, что Tornado Cash был запущен как микшер

В своем ходатайстве об отклонении обвинительного заключения адвокаты Сторма утверждали, что Tornado Cash не является кастодиальной смешанной службой и не соответствует определению «финансового учреждения».

Они также утверждали, что Storm не контролировал сервис и не мог помешать таким организациям, как Lazarus Group, использовать его.

Позиция защиты заключалась в том, что простая разработка кода для проекта не означает управление организацией по отмыванию денег.

Однако в недавнем заявлении Министерства юстиции они оспорили характеристику Tornado Cash, данную защитой.

Они заявили, что сервис был анонсирован в 2019 году как миксер и включал в себя веб-сайт, пользовательский интерфейс, комбинацию смарт-контрактов и сеть «ретрансляторов».

Министерство юстиции заявило, что Сторм не может отклонить обвинительное заключение на основании его собственного оспариваемого мнения о том, как работает сервис Tornado Cash, или его корыстной версии своих намерений.

В иске также опровергаются утверждения Storm относительно функциональности интерфейса Tornado Cash и контроля отдельных пользователей над процессом пополнения и вывода средств.

Министерство юстиции предоставило скриншоты и заявило, что Шторм и его соучредители сохраняли контроль над микшером, по крайней мере, в течение периода времени, указанного в обвинительном документе (с 2019 года по август 2022 года).

В материалах Министерства юстиции неоднократно упоминались доказательства, которые они намерены представить в ходе судебного разбирательства, включая подробности о том, как Сторм и другие основатели Tornado Cash создавали и развивали систему и как люди использовали эту услугу.

Суд над Штормом запланирован на сентябрь, а Семенов остается на свободе.

Шторм попросил поддержки в связи с обвинениями в отмывании денег

Ранее в этом году Шторм обратился за поддержкой к защитникам права на неприкосновенность частной жизни в ожидании предстоящего уголовного процесса.

Тогда Шторм заявил, что его команда юристов готовит надежную защиту для суда над ним в сентябре 2024 года.

«Независимо от того, являетесь ли вы страстным разработчиком, как я, работающим с Web3, или просто заботитесь о программном обеспечении и конфиденциальности, эта судебная тяжба затронет вас. Этот случай создаст важный прецедент на долгие годы вперед», — сказал он.

В ответ Arbitrum DAO представила предложение, в котором содержится призыв к выделению токенов Arbitrum (ARB) на сумму около 1,3 миллиона долларов из кошелька сообщества для помощи Storm.

Однако с тех пор заявитель удалил это предложение без объяснения причин.

Краудфандинговая кампания на GoFundMe, направленная на сбор судебных издержек для Шторма и Перцева, была отменена 16 февраля из-за нарушения условий обслуживания платформы, которое могло подвергнуть GoFundMe, ее сотрудников или пользователей потенциальному вреду или ответственности.

Как сообщалось, Казначейство США добавило Tornado Cash в свой список Specially Designated Nationals, фактически запретив американцам использовать этот миксер.