💬 США создают новую целевую группу по криптографии, чтобы перекрыть поток денег российских миллиардеров

США создают новую целевую группу по криптографии, чтобы перекрыть поток денег российских миллиардеров

Поскольку Соединенные Штаты и их союзники ужесточили санкции против России за ее вторжение в Украину, Министерство юстиции США сообщает о создании новой оперативной группы, которая займется обменом криптовалют, помогающим перемещать деньги российских олигархов.

Согласно заявлению, сделанному Министерством юстиции в четверг, целевая группа по «клептозахвату» будет состоять из профессионалов в области обеспечения экспортного контроля, борьбы с отмыванием денег, конфискации активов, налогового законодательства и сбора доказательств за границей.

За этим будет наблюдать опытный прокурор США по вопросам коррупции из Южного округа прокуратуры Нью-Йорка.

Санкции против криптоплатформ

Ведущие платформы для торговли криптовалютой, такие как Coinbase и FTX, утверждают, что соблюдают санкции и уже следуют точным стандартам обычных финансовых учреждений для сбора данных о своих пользователях и выявления подозрительных операций.

В связи с этим Coinbase, базирующаяся в Сан-Франциско биржа криптовалют, объявила в прошлый понедельник, что заблокировала 25 000 учетных записей, связанных с российскими пользователями, которых она подозревала в причастности к незаконной деятельности.

Статья по теме | По данным исследования, объем торгов NFT в прошлом году составил почти 18 млрд долларов

Министерство финансов США также выпустило рекомендацию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), призывающую финансовые учреждения, такие как указанные выше, проявлять «бдительность» в отношении российских олигархов и государственных структур, стремящихся уклониться от санкций с помощью биткойнов.

На прошлой неделе криптовалютные биржи по всему миру были вынуждены запретить транзакции с Россией. Однако торговля между российским рублем и криптовалютами увеличилась более чем в четыре раза с момента начала атаки на Украину.

Общая капитализация рынка криптовалют на графике выходных составила 1,704 трлн долларов | Источник: TradingView.com

Предупреждение приходит, поскольку многие в крипто-секторе реагируют на опасения политиков, что цифровые активы могут быть использованы для обхода западных санкций, наложенных на Россию. Особо уязвимыми были отмечены Уолл-стрит, ювелирные компании, страховые компании, банки и казино.

Санкции раскачивают Россию и ее валюту

Рубль упал по отношению к доллару в начале торгов. Опасения по поводу массового изъятия банков в России усиливаются, поскольку девальвация угрожает ускорить инфляцию, которая, по некоторым данным, в настоящее время достигает 70%.

Чтобы остановить падение рубля, Центральный банк России в пятницу повысил базовую процентную ставку до 20 %. Иностранцы не имеют права продавать внутренние ценные бумаги в России, а местные экспортеры вынуждены ликвидировать значительную часть своих активов в иностранной валюте.

Тем временем рабочая группа Kleptocapture будет наделена обширными полномочиями по выявлению случаев уклонения от санкций и связанных с ними уголовных проступков с использованием передовых методов расследования, таких как анализ данных, отслеживание криптовалюты, источники внешней разведки и соответствующие данные от финансовых регулирующих органов и частных лиц. отраслевые партнеры.

Статья по теме | Мексиканские наркокартели крадут 25 миллиардов долларов в год, используя биткойн для финансирования операций

Изображение с CoinGeek, график с TradingView.com