💬 Армянские чиновники прошли обучение основным методам и инструментам эффективного расследования криптопреступлений

Армянские чиновники прошли обучение основным методам и инструментам эффективного расследования криптопреступлений

Группа армянских чиновников из различных правоохранительных органов прошла обучение по расследованию криптоактивов для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами.

Тренинг проводился Офисом Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ (БКЭЭД) в сотрудничестве с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), говорится в пятничном пресс-релизе ОБСЕ.

В тренинге, проходившем в Ереване с 24 по 26 апреля, приняли участие 27 представителей различных правоохранительных органов.

Армянские чиновники изучают методы крипторасследований

В течение трех дней участники погрузились в изучение фундаментальных методов и практических инструментов, необходимых для проведения эффективных расследований криптопреступлений.

«Опираясь на реальные случаи, сессии углубились в основные методы отслеживания криминальных транзакций в различных сетях блокчейнов», — говорится в объявлении.

Тренинг также предоставил платформу для обмена передовым опытом между участниками, которые получили ценную информацию о специализированном аналитическом программном обеспечении и инструментах с открытым исходным кодом, применимых в этой области.

Эти инструменты позволяют следователям отслеживать транзакции, проводимые в различных блокчейнах, оценивать риски, связанные с конкретными адресами и воздействием незаконных средств, а также выявлять кластеры различных транзакций, помимо других возможностей.

«В постоянно меняющемся мире финансовых технологий для Армении крайне важно укрепить свои внутренние правоохранительные возможности, особенно в сфере расследования и отслеживания виртуальных активов», — сказал Курбан Бабаев, экономический советник БКЭЭД.

«ОБСЕ по-прежнему привержена оказанию помощи Армении в ее усилиях по борьбе с отмыванием денег, особенно в сфере виртуальных активов и криптовалют».

«ОБСЕ по-прежнему привержена оказанию помощи Армении в ее усилиях по борьбе с отмыванием денег, особенно в сфере виртуальных активов и криптовалют».

Инициатива по обучению является частью внебюджетного проекта под руководством ОБСЕ под названием «Инновационные политические решения для снижения рисков отмывания денег, связанных с виртуальными активами», финансируемого Германией, Италией, Польшей, Румынией, Великобританией и Соединенными Штатами.

Проект направлен на оказание помощи государствам-участникам ОБСЕ в развитии национального потенциала по снижению криминальных рисков, связанных с виртуальными активами и криптовалютами.

Страны обучают власти криптокриминалистике

В прошлом году Индия сообщила, что в течение 2022–2023 финансового года она предложила сотрудникам различных департаментов по борьбе с киберпреступностью и полиции пройти обучение по криминалистике и расследованию криптовалют.

Целью обучения было оснащение сотрудников правоохранительных органов необходимыми навыками для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами.

В рамках Бюро по контролю над наркотиками, которое является центральным правоохранительным и разведывательным агентством Индии, 141 офицер прошел обучение, специально ориентированное на расследования в даркнете, криптовалюты, а также семинары по цифровым следам, сбору разведывательной информации из открытых источников и анализу социальных сетей.

Обучение проводится после того, как исследование, проведенное аналитической компанией TRM Labs, показало, что 99% сотрудников правоохранительных органов нуждаются в дополнительном обучении по криптовалюте.

#Binance в сотрудничестве с правительственными учреждениями Таиланда провела первый в истории обучающий семинар по блокчейну и криптовалюте для правоохранительных органов Таиланда ?? Темы:?Основы криптовалюты?Методы расследования?Кейсы?Роль криптобирж в предотвращении преступности. pic.twitter.com/ey0LDrrlpi — Бинанс (@binance) 7 декабря 2022 г.

#Binance в сотрудничестве с правительственными учреждениями Таиланда провела первый в истории обучающий семинар по блокчейну и криптовалюте для правоохранительных органов Таиланда ??

Темы:?Основы криптовалюты?Методы расследования?Кейсы?Роль криптобирж в предотвращении преступности. pic.twitter.com/ey0LDrrlpi

— Бинанс (@binance) 7 декабря 2022 г.

В ходе опроса были собраны ответы 300 специалистов правоохранительных органов со всего мира, 93% из которых были представителями правоохранительных органов США.

Семь из каждых 10 респондентов сообщили, что их расследования криптопреступлений «очень» или «чрезвычайно» сложны, при этом 61% заявили, что им не хватает адекватных инструментов или технологий для точной поддержки самих расследований.