💬 Xyz Advios Alert! Иск Класленного действия против Block, Inc.

Xyz Advios Alert! Иск Класленного действия против Block, Inc.

Судья и Корсинский был подан классовый иск против Block, Inc. (XYZ) 17 января 2025 года. Истцы (акционеры) утверждали, что они купили акции XYZ по искусственно завышенным ценам в период с 26 февраля 2020 года и 30 апреля 2024 года (класс) и в настоящее время ищут компенсацию за свои финансовые убытки. Инвесторы, которые купили блок -акции в течение этого периода, могут нажать здесь, чтобы узнать о присоединении к иску.

Block, возглавляемый Jack Dorsey, является финансовым управлением, предлагающим такие услуги, как обработка платежей через свое приложение Square, и Digital Wallet Services через свое приложение Cash.

Претензии компании о реализации программ и политик и соответствия регулирующим органам, связанным с функционированием этих приложений, лежат в основе текущей жалобы. Компания стремится минимизировать незаконное использование этих приложений посредством политики.

Вводящие в заблуждение претензии Блока

Согласно иску, Блок и два его старших должностных лиц и/или директора (отдельные обвиняемые) неоднократно делали ложные и вводящие в заблуждение публичные заявления на протяжении всего класса. В частности, их обвиняют в том, что они пропустили правдивую информацию о реализации программ и протоколов, а также в ее соответствии с правилами, предназначенными для предотвращения незаконного использования его продуктов, от заявок SEC и связанных с ним материалов.

Например, в течение класса компания отметила, что она внедрила программу AML (Anti Money Granding), которая стремится предотвратить использование своих сетей для отмывания денег и финансирования террористов. Кроме того, он подчеркнул реализацию эффективной программы соответствия, учитывая применимые законы, правила и правила, применимые к предприятиям компании.

Кроме того, компания упомянула, что она тщательно проверяет и контролирует клиентов и транзакции в рамках своих усилий по управлению рисками. Наконец, в годовом отчете за 2022 финансовый год Блок отметил, что ее программа AML включает в себя эффективные политики, процедуры, протоколы отчетности и внутренний контроль, направленный на сокращение незаконных действий, включая отмывание денег и финансирование террористов.

Тем не менее, последующие события (обсуждаются ниже) показали, что ответчики умышленно вводят в заблуждение инвесторов о соответствии регулирующим органам и программам ОМЛ. Компания не смогла контролировать и смягчить деятельность по отмыванию денег, проводимая через свою сеть.

Аргументы истцов

Истцы утверждают, что ответчики обманули инвесторов, лгая и удерживая критическую информацию о деловой практике в течение периода класса. Важно отметить, что обвиняемые обвиняются в том, что они вводят в заблуждение инвесторов в отношении эффективности соответствия регулирующим органам и программ AML.

Информация стала ясной 1 мая 2024 года, когда NBC News опубликовал отчет, в котором говорилось, что «федеральные прокуроры были расследующими блоками из-за обвинений бывшего сотрудника в том, что компания участвовала в широко распространенных и многолетнем соблюдении соблюдений в своих двух основных подразделениях, Square и Cash App».

В отчете утверждается, что работник представил внутренние документы компании с прокурорами, демонстрируя промежуток в базовой проверке клиентов. Документы доказали, что Square App обрабатывало несколько сделок с участием стран, подверженных экономическим санкциям, таким как Куба, Иран, Россия и Венесуэла. Кроме того, Блок был обвинен в обработке нескольких транзакций криптовалют для террористических групп. Блок также не смог должным образом сообщить о транзакциях в регулирующие органы США и исправить вопросы соответствия, несмотря на получение предупреждений о нарушениях.

В заключение, обвиняемые якобы вводят в заблуждение инвесторов о способности компании контролировать и контролировать незаконную деятельность на площади и наличных приложениях, что привело к расследованию регулирующих органов. В прошлом году акции XYZ потеряли 26,4%.

Раскрытие