🎙 У крупного британско-индийского бизнесмена конфисковали 11 миллионов долларов за многомиллионную аферу с биткойнами

У крупного британско-индийского бизнесмена конфисковали 11 миллионов долларов за многомиллионную аферу с биткойнами

Правоохранительные органы Индии конфисковали имущество на сумму 11 миллионов долларов, принадлежащее бизнесмену Раджу Кундре, в рамках расследования предполагаемого мошенничества с биткойнами.

В соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), Правоохранительное управление в четверг объявило о временном аресте как недвижимости, так и личных активов, которыми владеет Кундра.

Меры ED являются частью расследования предполагаемых попыток отмывания денег, связанных с Кундрой. Он муж болливудской актрисы Шилпы Шетти.

В заявлении ведомства говорится, что оно начало расследование на основе многочисленных первых информационных отчетов (FIR). Эти отчеты касались M/s Variable Tech Pte Ltd, а также отдельных лиц, в том числе Амита Бхардваджа, Аджая Бхардваджа, Вивека Бхардваджа, Симпи Бхардваджа, Махендера Бхардваджа и ряда маркетинговых агентов.

ЭД, Мумбаи временно прикрепил к себе недвижимое и движимое имущество стоимостью рупий. 97,79 крор принадлежат Рипу Судану Кундре, также известному как Радж Кундра, в соответствии с положениями PMLA от 2002 года. К прилагаемым объектам недвижимости относятся жилая квартира, расположенная в Джуху, в настоящее время на имя Smt. Шилпа… – ЭД (@dir_ed) 18 апреля 2024 г.

ЭД, Мумбаи временно прикрепил к себе недвижимое и движимое имущество стоимостью рупий. 97,79 крор принадлежат Рипу Судану Кундре, также известному как Радж Кундра, в соответствии с положениями PMLA от 2002 года. К прилагаемым объектам недвижимости относятся жилая квартира, расположенная в Джуху, в настоящее время на имя Smt. Шилпа…

– ЭД (@dir_ed) 18 апреля 2024 г.

Организаторов схемы Понци обвиняют в сокрытии миллионов

По данным расследования, обвиняемый накопил биткойны на сумму около $792 млн в 2017 году, вводя инвесторов в заблуждение заверениями о 10% ежемесячной прибыли от инвестиций в биткойны. Организаторы предположительно обманули инвесторов и с тех пор спрятали незаконно полученные биткойны в неизвестных онлайн-кошельках.

В ходе расследования агентство обнаружило, что Кундра получил 285 биткойнов от Амита Бхардваджа, организатора схемы Понци «Получи биткойны». Эти биткойны предназначались для организации майнинга в Украине. Сообщается, что эти монеты были получены за счет незаконных доходов, полученных Амитом Бхардваджем от ничего не подозревающих инвесторов.

Однако сделка не состоялась. В результате Кундра стал обладателем биткойнов, которые в настоящее время оцениваются более чем в 18 миллионов долларов.

Кундра не ответил на запрос Cryptonews о комментариях ко времени публикации.

Биткойн-мошенничество: обещание возврата, ложь

«Собранные биткойны должны были использоваться для майнинга биткойнов, а инвесторы должны были получать огромную прибыль от криптоактивов. Но промоутеры обманули инвесторов и спрятали биткойны, полученные незаконным путем, в неизвестных онлайн-кошельках», — говорится в заявлении.

Ранее ED уже принимал меры по тому же делу. Никхил Махаджан был арестован в январе прошлого года, а Симпи Бхардвадж и Нитин Гаур были арестованы в декабре. Все они в настоящее время находятся под стражей по решению суда. Однако главные подозреваемые, Аджай Бхардвадж и Махендра Бхардвадж, по-прежнему скрываются от правоохранительных органов.

В 2021 году Кундру арестовали за участие в производстве и распространении порнографического контента через приложение Hotshots. По этому делу он добился освобождения под залог от Верховного суда.