💬 Binance планирует вернуться в Индию со штрафом в 2 миллиона долларов: отчет

Binance планирует вернуться в Индию со штрафом в 2 миллиона долларов: отчет

Криптовалютная биржа Binance рассматривает возможность повторного выхода на рынок Индии после того, как ее запретили там в конце 2023 года. Потенциальный повторный выход повлечет за собой штраф в размере около 2 миллионов долларов, сообщила в четверг газета Economic Times.

Возвращение платформы будет зависеть от регистрации в Подразделении финансовой разведки (ПФР) министерства финансов. ПФР отвечает за надзор за торговлей виртуальными активами.

Источник сообщил изданию, что Binance намерена соблюдать все соответствующие законы, включая Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA) и систему налогообложения криптовалют. До этого Binance игнорировала эти правила.

На момент публикации Binance не ответила на запрос Cryptonews о комментариях. Подтверждение суммы штрафа в 2 миллиона долларов остается неясным.

В Индии физическое присутствие не требуется, но правила применяются ко всем VASP

В декабре ПФР посоветовало Министерству электроники и информационных технологий ограничить доступ к веб-адресам девяти криптобирж, включая Binance.

Тем временем Министерство финансов пояснило, что требования к регистрации и соблюдению требований не требуют физического присутствия на территории Индии. Нормативно-правовая база применяется ко всем организациям, участвующим в сделках с виртуальными активами. Это включает в себя отчетность, ведение учета и другие обязательства, предусмотренные Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).

Индия активно интегрирует криптосектор в свою устоявшуюся финансовую систему. В марте прошлого года были введены правила, обязывающие собирать данные «Знай своего клиента» (KYC) от криптокомпаний. Одновременно с этим для этих фирм стала обязательной регистрация в ПФР.

Правила распространяются на всех поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), осуществляющих свою деятельность в Индии, независимо от их местонахождения на суше или за рубежом. Эти организации должны зарегистрироваться в качестве отчитывающихся организаций в ПФР и соблюдать требования PMLA.

Кроме того, в августе премьер-министр Нарендра Моди выступил за необходимость принятия глобального регулирования, регулирующего криптовалюты.

Binance доминировала на крипторынке Индии

Сообщается, что до запрета Binance занимала доминирующую долю рынка, на которую приходилось почти 90% от примерно 4 миллиардов долларов в криптовалютных активах среди граждан Индии.

Это доминирование в первую очередь объясняется несоблюдением индийского налогового законодательства. В отличие от зарегистрированных бирж, которые взимают с транзакций налог у источника в размере 1% (TDS), Binance облегчает торговлю без этих налоговых последствий.

Введение TDS в размере 1% при торговле криптовалютами в Индии явно спровоцировало значительную миграцию пользователей, миллионы людей перенесли свою деятельность на офшорные криптовалютные биржи, включая Binance.