💬 Tether, Tron и Europe заморозили $26,4 млн в ходе исторической операции по борьбе с отмыванием криптовалют от 2025-02-03

Tether, Tron и Europe заморозили $26,4 млн в ходе исторической операции по борьбе с отмыванием криптовалют

В ходе масштабной операции по борьбе с финансовыми преступлениями испанские правоохранительные органы совместно с блокчейн-гигантами Tron (TRX-USD), Tether (USDT-USD) и TRM Labs заморозили криптовалюты на сумму в 26,4 млн долларов. Эта операция является частью более масштабных усилий по борьбе со сложной общеевропейской сетью отмывания денег. «Эта организация переправляла миллионы через границы, используя как наличные, так и криптовалюту, чтобы помогать преступным группировкам отмывать свои прибыли», — заявил представитель Guardia Civil в пресс-релизе, предоставленном Cointelegraph.

Стейблкоины колеблются как палки о двух концах

Операция демонстрирует, как централизованные стейблкоины, такие как USDT от Tether, могут быть как инструментом, так и целью финансовых преступников. Встроенные механизмы USDT позволяют эмитентам блокировать транзакции, связанные с незаконной деятельностью, практика, которая оказалась полезной в ноябре 2023 года, когда Tether заморозила 225 миллионов долларов, связанных с мошенничеством. «Пусть это послужит четким предупреждением — преступники, которые попытаются злоупотребить Tether, будут пойманы», — заявил генеральный директор Tether Паоло Ардоино в пресс-релизе. Несмотря на эти меры предосторожности, стейблкоины и платформы, такие как Tron, остаются горячими точками для незаконных транзакций.

Европейский союз ужесточает регулирование криптовалют

Параллельно с этими мерами принуждения ЕС усиливает свою регуляторную игру. Криптобиржи OKX и Crypto.com только что получили полные лицензии в соответствии с новым Положением о рынках криптоактивов (MiCA), что позволяет им предлагать регулируемые услуги по всему ЕС. Лицензии, выданные Управлением по финансовым услугам Мальты, используют функцию «паспортизации» MiCA, что позволяет этим платформам работать на всей территории Европейской экономической зоны. Эральд Гус, генеральный директор OKX Europe, видит в этом «прочную основу» для роста криптоиндустрии в Европе.

Инвесторы могут быть в курсе того, как эти события влияют на настроения рынка, и отслеживать свои любимые криптовалюты на TipRanks. Нажмите на изображение ниже, чтобы узнать больше.