📰 Венесуэльская прокуратура арестовала бывшего вице-президента по делу о «криптографическом заговоре»

Венесуэльская прокуратура арестовала бывшего вице-президента по делу о «криптографическом заговоре»

Прокуроры Венесуэлы заявляют, что арестовали бывшего вице-президента Тарека Эль-Айссами, предполагаемого «руководителя» «криптозаговора» с целью хищения денег от продажи нефти государством.

Эль-Айссами скрывался от правоохранительных органов Венесуэлы около года после того, как якобы конвертировал наличные деньги «в криптовалюты».

Прокуроры полагают, что Эль-Айссами и другие высокопоставленные правительственные чиновники «переместили монеты» на криптовалютную биржу Kraken после конвертации их в другом месте.

Прокуроры Венесуэлы поймали «главаря PDVSA-криптовалюты»

Громкое дело стало известно как «Инцидент с коррупцией в сфере криптовалют PDVSA» в Венесуэле.

В прошлом году правительство президента Николаса Мадуро провело рейды на десятки правительственных учреждений и министерств.

Petroleos de Венесуэла SA (PDVSA) — венесуэльская государственная нефтедобывающая компания. Фирма экспортирует венесуэльскую нефть и ранее использовала криптовалюту в качестве платежного инструмента, чтобы избежать санкций Вашингтона.

Сообщается, что это привело к тому, что государство накопило большой «запас» монет Биткойн и Эфириум, с которыми оно якобы не знало, что делать.

Самой крупной жертвой криптовалюты в ходе репрессий стало Sunacrip (Национальное управление криптоактивов), государственное криптоагентство и оператор государственной монеты Petro, обеспеченной нефтью.

Хоселит Рамирес, бывший президент Sunacrip, был арестован в прошлом году вместе с высокопоставленными чиновниками, включая депутата Хугбела Роа.

Генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб заявил, что Эль Айссами, который также является бывшим министром нефти, был арестован вместе с бизнесменом Самарком Лопесом.

Бывший министр экономики страны Симон Серпа также был арестован. Правительство Мадуро считает, что министры и другие лица украли «миллиарды долларов».

Бывшие министры нефти и финансов Венесуэлы арестованы по делу о коррупции в PDVSA, сообщает AG https://t.co/SX3jBQ8sXP pic.twitter.com/5S6fjcFhuL – Рейтер (@Reuters) 9 апреля 2024 г.

Бывшие министры нефти и финансов Венесуэлы арестованы по делу о коррупции в PDVSA, сообщает AG https://t.co/SX3jBQ8sXP pic.twitter.com/5S6fjcFhuL

– Рейтер (@Reuters) 9 апреля 2024 г.

Сколько денег и криптовалют предположительно украли бывшие министры?

Предыдущие заявления правительства указывали на то, что Каракас считает, что он потерял по меньшей мере $3 млрд нефтяных доходов в результате сделок, начиная с 2018 года – а, возможно, и позже.

Сааб заявил, что Эль-Айссами, Лопес и Зерпа «вместе с 50 другими обвиняемыми» управляли «коррупционной сетью».

Полиция также арестовала нескольких офицеров, подразделениям которых было приказано добывать криптоактивы для государства.

Они также арестовали более десятка сотрудников PDVSA. Полиция также предъявила обвинения нескольким лицам, которые, как сообщается, использовали государственные нефтяные средства для оплаты косметических операций.

Сааб заявил, что Эль-Айссами и его «доверенные люди, Рамирес и Роа», напрямую продавали сырую нефть международным покупателям.

Он сказал, что они «затем бесследно спрятали доходы от продаж [в криптокошельках]».

Экспорт нефти из Венесуэлы достиг 4-летнего пика, поскольку приближается крайний срок санкций США https://t.co/K4IfqUML6h – Reuters Венесуэла (@ReutersVzla) 3 апреля 2024 г.

Экспорт нефти из Венесуэлы достиг 4-летнего пика, поскольку приближается крайний срок санкций США https://t.co/K4IfqUML6h

– Reuters Венесуэла (@ReutersVzla) 3 апреля 2024 г.

Согласно Criptonoticias, Saab добавил:

«Они использовали подставные компании и зарубежные криптовалютные платежи, чтобы делать со средствами все, что им заблагорассудится. Они не дали доступ ЦБ к средствам».

«Они использовали подставные компании и зарубежные криптовалютные платежи, чтобы делать со средствами все, что им заблагорассудится. Они не дали доступ ЦБ к средствам».

Сааб также заявил, что Эль-Айссами и другие «спекулировали» этими средствами. Он сказал, что они использовали неназванных посредников для конвертации наличных денег в криптовалюту.

Эти монеты затем были «переведены на биржу Kraken», сообщил генеральный прокурор. Это помогло сделать средства «необнаружимыми для надзорных органов».

Заявление генерального прокурора имело важное значение, поскольку правительство никогда раньше не называло какую-либо криптофирму в связи с коррупционным инцидентом в сфере криптовалют PDVSA.

Прокуроры Венесуэлы заявили, что намерены предъявить Эль-Айссами, Лопесу и Зерпе обвинения в государственной измене и растрате государственных средств.

Сааб пришел к выводу, что Эль-Айссами планировал «разрушить национальную экономику» и «разрушить» бумажный боливар. Он сказал:

«Заговорщики хотели оказать давление на другие валюты и сорвать экономическую политику правительства».

«Заговорщики хотели оказать давление на другие валюты и сорвать экономическую политику правительства».

Каракас официально отключил Petro (PTR) 15 января этого года. Правительство также приказало десяткам компаний и операций по добыче криптовалюты прекратить работу, в то время как Каракас практически отложил свою так называемую «криптоэкономическую модель» финансового роста.