🗯 Расследование криптовалюты на 20 миллиардов долларов из США и Великобритании в Россию!

Расследование криптовалюты на 20 миллиардов долларов из США и Великобритании в Россию!

По данным Bloomberg, США и Великобритания расследуют перевод криптовалюты на сумму 20 миллиардов долларов, отправленный на российскую биржу.

По словам людей, знакомых с вопросом, Соединенные Штаты и Великобритания рассматривают возможность перевода криптовалюты на сумму более 20 миллиардов долларов через российскую виртуальную биржу в рамках усилий России по уклонению от санкций.

Знающие люди рассказали, что рассматриваемый перевод в $20 млрд был осуществлен через московскую криптовалютную биржу Garantex и с использованием Tether (USDT).

Утверждалось, что данные переводы произошли после того, как Garantex попала под санкции США и Великобритании по подозрению в содействии финансовым преступлениям и незаконным операциям в России.

Источники сообщили, что сделка на сумму 20 миллиардов долларов стала одним из крупнейших нарушений санкций с момента введения санкций против России.

На данный момент компания Tether, поддержавшая расследование, заявила, что заморозила все активы организаций, адреса которых попали в санкционный список США, связанный с американо-британским расследованием.

Tether сказал в заявлении для Bloomberg:

«Благодаря Tether каждое действие может происходить онлайн, каждую транзакцию можно отслеживать, каждый актив можно конфисковать и каждого преступника можно поймать. «Мы работаем с правоохранительными органами, чтобы сделать именно это в отношении американо-британского расследования».

«Благодаря Tether каждое действие может происходить онлайн, каждую транзакцию можно отслеживать, каждый актив можно конфисковать и каждого преступника можно поймать.

«Мы работаем с правоохранительными органами, чтобы сделать именно это в отношении американо-британского расследования».

*Это не инвестиционный совет.