🗯 По данным TRM Labs, в 2023 году почти 50% всего незаконного объема пришлось на TRON.

По данным TRM Labs, в 2023 году почти 50% всего незаконного объема пришлось на TRON.

Данные, предоставленные аналитиками криминалистической компании TRM Labs, показывают, что в 2023 году на TRON размещалось 45% всего незаконного объема.

Так называемая «грязная криптовалюта», по-видимому, в значительной степени сосредоточена на сети блокчейнов TRON, основанной китайским предпринимателем Джастином Саном, на долю которой в прошлом году пришлось примерно 45% всех незаконных транзакций. Согласно недавнему исследовательскому отчету под названием «Незаконная криптоэкономика», подготовленному TRM Labs, этот показатель увеличится с 41% в 2022 году, за ним следует Ethereum с 24% и Биткойн с 18%.

Фирма со штаб-квартирой в Сан-Франциско обнаружила, что Tether (USDT) является стейблкоином с наибольшим объемом незаконного оборота. Выпущенный Tether Inc., стейблкоин «укрепил свою позицию в качестве валюты, предпочтительной для использования организациями, финансирующими терроризм», - сообщает TRM Labs, добавляя, что на долю USDT приходится более 19 миллиардов долларов незаконных средств, в то время как другой стейблкоин, USD Coin ( USDC), имеет незаконный объем всего $428,9 млн.

«[…] среди тех кампаний по финансированию терроризма, которые продолжали принимать криптовалюту, количество уникальных адресов TRON, получивших Tether (USDT), выросло на 125%». ТРМ Лабс

«[…] среди тех кампаний по финансированию терроризма, которые продолжали принимать криптовалюту, количество уникальных адресов TRON, получивших Tether (USDT), выросло на 125%».

ТРМ Лабс

TRON также является предпочтительной сетью для хакеров, связанных с Северной Кореей, которые часто обменивают украденные средства, преимущественно на USDT в сети. Позже эти отмытые криптофонды конвертируются в бумажную валюту через крупных внебиржевых (OTC) брокеров, сообщает фирма. На момент публикации разработчики TRON не сделали публичных заявлений относительно полученных результатов.

Вам также может быть интересно: Binance приостанавливает поддержку депозитов и вывода USDC через TRON

Несмотря на ошеломляющие цифры, TRM Labs отмечает снижение объёмов взломанных и попавших под санкции фондов, объясняя это усилением давления со стороны правительств и правоохранительных органов по всему миру.

Tether постоянно подчеркивает свою приверженность соблюдению правил по борьбе с отмыванием денег (AML) в своих усилиях по борьбе с глобальным терроризмом. В декабре 2023 года Tether подчеркнула свою приверженность внедрению процедур «знай своего клиента» (KYC) и обеспечению соблюдения нормативных требований в письме, адресованном членам Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США и Комитета Сената США по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам.

Эмитент USDT сообщил, что его программа KYC прошла тщательную проверку Службой внутренних доходов (IRS) от имени Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), бюро Министерства финансов США. Кроме того, Tether объявил о сотрудничестве с Министерством юстиции США, Секретной службой и Федеральным бюро расследований (ФБР), что привело к заморозке многочисленных криптокошельков. Подробнее: Основатель Tron Джастин Сан высказал обеспокоенность ООН по поводу USDT