✏ Сделка с землей в Шотландии, связанная с мошенничеством с биткойнами, была «простым отмыванием денег»

Сделка с землей в Шотландии, связанная с мошенничеством с биткойнами, была «простым отмыванием денег»

Как сообщается, дело об отмывании биткойнов на несколько миллиардов долларов выявило, как агенты по недвижимости в Дубае пытались отмыть средства через продажу шотландской земли по «явно мошеннической» схеме.

Бывший работник службы доставки еды Цзянь Вэнь был осужден на прошлой неделе за отмывание биткойнов на миллиарды долларов от имени беглого китайского мошенника Чжиминя Цяня.

Как сообщает Financial Times, во время ее судебного преследования в переписке между Вэнь и агентом по недвижимости из Дубая Майклом Джеймсом Бёрком говорилось о возможной сделке с недвижимостью в Шотландии, которая предположительно предлагала бы «100% возврат на бумаге».

Берк сказал Вэню, что он «поиграл с оценкой и покупной ценой» своей шотландской земли, чтобы обеспечить прибыльный доход. Он сказал, что они принимают наличные или биткойны, прежде чем предложить покупателям кредит, который может принести «100% прибыль в течение двух лет».

Шотландская биткойн-схема оказалась «явно мошеннической»

Прокурор Джиллиан Джонс заявила в ходе разбирательства по делу Вэня, что предложения Берка были «еще одной схемой отмывания денег, простой и понятной» и что они «резко выделяются как мошеннические».

Работник службы доставки еды на вынос виновен в отмывании миллиардов с помощью биткойнов

Подробнее: Организация Объединенных Наций сообщает, что USDT используется для отмывания денег в Юго-Восточной Азии

Берк владеет агентством недвижимости Alba Group и познакомился с Вэнь в 2018 году после того, как она изо всех сил пыталась купить недвижимость на незаконно полученные биткойны Цяня.

Он сказал Вэню: «Я знаю, как помочь тебе и заставить это работать. Не только этот отель. Но глобально. Банковские счета. Фонды. Трасты. Искусство. Недвижимость и т. д. . . . это мой основной бизнес».

Сообщается, что Берк помог Вэню продать 92 биткойна через его компании, базирующиеся на Сейшельских островах и в Швейцарии. Он также использовал другую принадлежащую ему фирму, чтобы помочь Вэню купить два объекта недвижимости в Дубае за 518 000 фунтов стерлингов (650 000 долларов США).

Стоит отметить, что не было никаких доказательств того, что Вэнь инвестировал в какие-либо земельные проекты в Шотландии, предложенные Берком.