✏ У Binance странные времена

У Binance странные времена

Binance переживает странный момент, возможно, наиболее ярко иллюстрируемый тем фактом, что национальное правительство задержало двух своих руководителей на месяц, а один освобожден только потому, что он, по-видимому, сбежал из-под стражи.

Вы читаете State of Crypto, информационный бюллетень CoinDesk, посвященный пересечению криптовалюты и правительства. Нажмите здесь, чтобы подписаться на будущие выпуски.

Уклонение от уплаты налогов

Повествование

Нигерия и Филиппины недавно совершенно по-разному расправились с Binance, в то время как то, что раньше было Binance в России, закрывается.

Почему это важно

Binance была образцом гнева правительств против криптоиндустрии. Такие действия, как прошлогоднее совместное соглашение Министерства юстиции США, Министерства финансов и Комиссии по торговле товарными фьючерсами против Binance, подтверждают тезис о том, что Binance в прошлом не соблюдала нормативные правила. А потом еще что-то происходит в Нигерии.

Разбивая это

Для Binance наступили немного странные времена. Два топ-менеджера были задержаны страной, которая, судя по всему, ищет причины держать их там (один с тех пор сбежал, возможно, с поддельным паспортом). Тем временем несколько других стран ужесточили биржу.

На выходных оператор CommEx, которая раньше была российской платформой Binance, объявил, что начнет закрывать сервисы в стране в течение следующих нескольких недель.

Тем временем Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин опубликовала приказ, в котором объявила о блокировке Binance в стране, заявив, что это «представляет угрозу безопасности средств инвестирующих филиппинцев». Это последовало за предупреждением регулятора в ноябре прошлого года.

И, конечно же, есть Нигерия, которая месяц назад задержала двух руководителей Binance – Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллу – без предъявления каких-либо обвинений ни одному из них. Гамбарян — бывший следователь Налоговой службы США, который возглавляет контроль за соблюдением требований по борьбе с финансовыми преступлениями в Binance, а Анджарвалла имеет двойное гражданство Великобритании и Кении. Анджарвалле удалось скрыться при странных обстоятельствах, а Гамбарян до сих пор находится под стражей.

Ранее во вторник издание The Record опубликовало подробное описание ситуации.

Правительства США и Великобритании осведомлены о задержаниях, говорится в заявлениях их соответствующих агентств в заявлениях для репортеров CoinDesk.

Представитель Госдепартамента США сообщил CoinDesk, что организация «знала о сообщениях о задержании гражданина США в Абудже, Нигерия», а представитель Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании заявил: «Мы поддерживаем британца. задержаны в Нигерии и находятся в контакте с местными властями».

Связаться с представителем кенийского правительства не удалось. Представитель Белого дома не ответил на запросы о комментариях.

Руководители были задержаны якобы потому, что правительство обвинило Binance в продолжающемся валютном кризисе. По данным The Wall Street Journal, который был первым изданием, идентифицировавшим имена руководителей, изначально им не было предъявлено никаких обвинений. После сообщения о побеге Анджарваллы Нигерия обвинила Binance, Гамбаряна и Анджарваллу в уклонении от уплаты налогов – через четыре недели после первой конфискации паспортов руководителей и помещения их под домашний арест.

«Когда гражданина США задерживают за границей, Департамент прилагает все усилия, чтобы предоставить ему всю необходимую помощь», — заявил представитель Госдепартамента США. «Из соображений конфиденциальности у нас нет дальнейших комментариев».

Представитель Юки Гамбаряна и Элахе Анджарваллы, жен Тиграна и Надима, ранее в этом месяце сообщил CoinDesk, что им еще не известно о каких-либо конкретных действиях, предпринятых различными правительствами.

«Они получили много информации от семей, и мы знаем, что они были на связи и знают о том, что происходит», - сказали они. «Но, насколько нам известно, что касается конкретных действий, которые они предприняли со своими нигерийскими коллегами, нам пока ничего не известно».