🎙 CFTC назвала ETH товаром в жалобе на KuCoin

CFTC назвала ETH товаром в жалобе на KuCoin

Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала жалобу на компании, управляющие криптобиржей KuCoin.

«В жалобе обвиняется KuCoin в незаконном проведении внебиржевых сделок с товарными фьючерсами и использовании заемных средств, маржинализации или финансирования розничных товарных транзакций; запросил и принял заказы на товарные фьючерсы, свопы, а также кредитные, маржинальные или финансируемые розничные товарные сделки без регистрации в CFTC», — говорится в пресс-релизе.

В жалобе CFTC на биржу регулятор утверждает, что KuCoin позволил инвесторам торговать сырьевыми товарами, включая биткойны, эфир и лайткойны.

«Эти действия поставили KuCoin прямо под власть CFTC и потребовали, чтобы KuCoin зарегистрировался в CFTC и соблюдал все применимые правила», — говорится в иске.

Читать далее: Министерство юстиции обвиняет криптовалютную биржу KuCoin в обходе законов о борьбе с отмыванием денег

CFTC заявила, что добивается «возвращения долгов, гражданских денежных штрафов, постоянных запретов на торговлю и регистрацию, а также постоянного запрета на дальнейшие нарушения правил CEA и CFTC, как предъявлено обвинение».

Жалоба CFTC последовала за иском Министерства юстиции. Министерство юстиции преследовало биржу и двух соучредителей, утверждая, что ответчики нарушили Закон о банковской тайне.

Комиссия заявила, что с июля 2019 года по июнь 2023 года биржа не применяла процедуры «знай своего клиента» (KYC). Однако процедуры KYC, предлагаемые клиентам из США, предположительно были «фикцией» и «не мешали клиентам из США торговать сырьевыми активами и деривативами на платформе».

Читать далее: Эфир — это крипто-кошка Шредингера

Министерство юстиции заявило, что KuCoin не потребовал KYC, а затем — в июле 2023 года — платформа приняла программу KYC после того, как ей стало известно о правительственном расследовании.

Поскольку биржа не применяла политику борьбы с отмыванием денег, KuCoin перевела более 4 миллиардов долларов «подозрительных и преступных средств» и получила 5 миллиардов долларов от работы «в тени финансовых рынков».

Действия CFTC и Министерства юстиции — не первые действия правительства, с которыми столкнулась биржа. В декабре KuCoin договорился с Генеральной прокуратурой Нью-Йорка о выплате 22 миллионов долларов.

В конце прошлого года Министерство юстиции и CFTC нацелились на другую криптовалютную биржу — Binance — в рамках многомиллиардного соглашения. Binance также обвинили в нарушениях по борьбе с отмыванием денег.