🎙 Комиссия по ценным бумагам и биржам США просит еще миллионы и десятки юристов для усиления надзора за криптовалютой

Комиссия по ценным бумагам и биржам США просит еще миллионы и десятки юристов для усиления надзора за криптовалютой

Гэри Генслер хочет, чтобы еще 33 человека в отделе обеспечения исполнения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) занимались «новыми и возникающими проблемами», согласно ежегодному бюджету регулятора. Большая часть новой рабочей нагрузки этого офиса в последнее время связана с деятельностью агентства в сфере криптовалютного бизнеса, такого как Coinbase Inc., Kraken и Binance.

Ряд финансовых регуляторов США отметили рост криптовалюты как оправдание своих последних бюджетных запросов – ежегодного мероприятия, которое, как правило, говорит больше о приоритетах агентств, чем о фактическом финансировании, которое они обязательно получат в конечном итоге. Комиссия по ценным бумагам и биржам, например, должна обосновывать свои программы перед Конгрессом, в том числе перед крайне критически настроенными законодателями-республиканцами, в процессе ассигнований.

Планы расходов Министерства финансов и Комиссии по торговле товарными фьючерсами также подчеркивают, в какой степени, по их мнению, криптовалюты нуждаются в улучшенном мониторинге, при этом обе организации просят больше ресурсов для работы на рынке цифровых активов и в других областях.

Бюджет SEC

Резюме Генслера по бюджетному запросу началось с раскопок, в которых отмечалась сложность контроля над сектором цифровых активов.

«Мы видели Дикий Запад криптовалютных рынков, изобилующий несоблюдением требований, где инвесторы подвергают риску с трудом заработанные активы в высокоспекулятивном классе активов», — написал он.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), которую часто обвиняют в регулировании крипто-сектора посредством судебных исков, уже увеличила штат юристов по обеспечению правоприменения, чтобы они могли копаться в цифровых активах, и приток денежных средств позволит этой тенденции продолжиться. Агентство также просит нанять еще 23 человека в свое подразделение экспертиз, отчасти для устранения «развивающихся рисков», включая криптовалютную деятельность, согласно общему плану расходов в размере 2,6 миллиарда долларов.

Подробнее: Coinbase обвиняет Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в нарушении закона при отказе от разработки правил криптовалюты

А орган по надзору за ценными бумагами, обеспокоенный тем, что децентрализованное финансирование (DeFi) может принести финансовому сектору, также хочет добавить специалиста по данным в свой инновационный центр.

«Новые продукты и услуги, такие как децентрализованное финансирование в пространстве блокчейна и компьютерная финансовая деятельность в пространстве искусственного интеллекта, внедряются в сжатые сроки и оказывают немедленное влияние на финансовую отрасль».

Запросы CFTC

CFTC в основном упоминала цифровые активы в контексте своего подразделения по правоприменению, отмечая, что за последний год было возбуждено около 50 дел против криптовалютных компаний, и подчеркивая недавнее соглашение с Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржей, как пример успешных действий.

«CFTC смогла справиться с проблемами, вызванными растущим рынком цифровых активов, гарантируя, что рынки и участники рынка, действующие в пределах ее юрисдикции, соблюдают свои законодательные и нормативные требования», — говорится в запросе. «CFTC также использует свои полномочия по борьбе с мошенничеством, ложными сообщениями и манипуляциями на товарно-наличных рынках в торговле между штатами для расследования и устранения нарушений в сфере цифровых активов».

Однако в запросе CFTC также отмечается, что все больше компаний стремятся получить лицензии на организацию клиринга деривативов для криптопродуктов, что несет в себе новый набор рисков. Агентству нужны дополнительные ресурсы для лучшего мониторинга и устранения этих рисков.

В следующем году CFTC намерена предпринять усилия по разработке правил для включения криптовалют в отчеты о данных для рынков фьючерсов и опционов.

И еще один раздел намекает на неоднократные просьбы CFTC к Конгрессу предоставить ей больший контроль над спотовым рынком, отмечая офис, который предоставляет «технические консультации Конгрессу в отношении законопроектов, в том числе в отношении цифровых активов».

CFTC также хочет нанять внешнее рекламное агентство для создания социальных объявлений, предупреждающих широкую общественность о различных мошенничествах, включая мошенничество с криптовалютой.

Казначейство

В бюджетном запросе Министерства финансов на 2025 год подробно описаны различные действия, предпринятые им в секторе криптовалют за последний год, в общей сложности запрашивается 17 миллиардов долларов, из которых 12,3 миллиарда долларов идут Налоговой службе, 2 миллиарда долларов для различных других офисов Министерства финансов и около 2,5 миллиардов долларов для международных программы.

Различные подразделения в более широкой структуре Министерства финансов запрашивают увеличение бюджета для лучшего взаимодействия с сектором криптовалют, включая Совет по надзору за финансовой стабильностью, Управление финансовых исследований, Управление терроризма и финансовой разведки, Управление по контролю за иностранными активами и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями. Бюджет на 2025 год не включал многие статьи, относящиеся к криптовалютному сектору, вместо этого цифровые активы упоминались в его более широких подразделах.

Например, Управление финансовых исследований Казначейства ищет нанять пять новых сотрудников, троим из которых будет поручено исследование и анализ криптовалют, а также другие вопросы, такие как кибербезопасность и мониторинг хедж-фондов.

В запросе говорится, что подразделение по финансированию терроризма, включая OFAC и FinCEN, стремится лучше отслеживать и понимать роль, которую криптовалюта может играть в незаконном финансировании.

«В течение прошлого года эта работа была сосредоточена на лучшем понимании и борьбе с пробелами в цифровых активах в США и мировой финансовой системе, а также на финансировании программ-вымогателей, незаконном финансировании в России и отмывании денег от фентанила и синтетических опиоидов, среди других важных вопросов», — говорится в разделе, указывая на недавний отчет Казначейства по децентрализованным финансам (DeFi).

Другой отрывок ссылается на недавнее письмо заместителя министра финансов Уолли Адеймо, в котором подробно описывается работа FinCEN по анализу того, в какой степени криптовалюты могут использоваться террористической группировкой ХАМАС.

Бюджетные предложения исполнительной власти собраны в единый пакет Белого дома с указанием приоритетов расходов, с более подробной информацией о том, как именно ведомства хотят потратить средства, которые они запрашивают. Затем наступает очередь Конгресса, иногда принимая некоторые пожелания президента, а иногда игнорируя их. Но даже когда законодатели составляют план для окончательного рассмотрения, процесс может быть сорван политикой, как это увидели США на примере нынешних усилий по федеральному бюджету, которые неоднократно заигрывали с провалами и приостановкой работы правительства. Конгресс в настоящее время оценивает бюджет на 2024 год после нескольких фальстартов и продолжающихся резолюций.