🎙 Работник службы доставки еды на вынос виновен в отмывании миллиардов с помощью биткойнов

Работник службы доставки еды на вынос виновен в отмывании миллиардов с помощью биткойнов

Бывший работник службы доставки еды, живущий в Великобритании, был признан виновным в отмывании средств для китайского мошенника и управлении биткойнами на сумму более 2 миллиардов фунтов стерлингов (2,5 миллиарда долларов США), которые сейчас конфискованы полицией.

Королевская прокуратура (CPS) объявила в среду об осуждении Цзянь Вэня в суде Саутварка. В нем отметили, что 42-летний мужчина виновен по одному из трех обвинений в отмывании денег.

Сообщается, что до встречи с Яди Чжаном, настоящее имя Чжиминь Цянь, Вэнь вел «скромный образ жизни» в Лидсе. Чжан является гражданином Китая и разыскивается, обвиняется в том, что заработал 6 миллиардов долларов в биткойнах посредством мошенничества с гражданами Китая.

Они переехали в Лондон и купили особняк с шестью спальнями в 2017 году. Сообщается, что они утверждали, что являются международными ювелирами, а Вэнь выступал в качестве «подставного лица». Чжан дал Вэню 3000 биткойнов на сумму 15 миллионов фунтов стерлингов на тот момент, и Вэнь помог конвертировать превращая их в различные предметы роскоши, наличные деньги и имущество, чтобы скрыть истинный источник средств.

Вэню мешали трудности, и, как сообщается, он изо всех сил пытался купить роскошную недвижимость в Лондоне, когда сталкивался с проверками по принципу «знай своего клиента». Она также купила недвижимость в Дубае и драгоценности в Цюрихе, чтобы конвертировать криптовалюту в «более материальные активы».

Организация Объединенных Наций сообщает, что USDT использовался для отмывания денег в Юго-Восточной Азии

Читать далее: США вводят санкции против россиянки за отмывание средств олигархов с помощью криптовалюты

Приговор Вэню должен быть вынесен 10 мая. Полиция заморозила более 2 миллиардов фунтов стерлингов в биткойнах из криптокошельков Вэня, и CPS утверждает, что ее расследование «может привести к конфискации конфискованных биткойнов независимо от того, являются ли Вэнь или другой подозреваемый виновным». осужден».