🗯 Основатель Tornado Cash обвинен в пособничестве отмыванию средств на сумму 1,2 миллиарда долларов: отчет

Основатель Tornado Cash обвинен в пособничестве отмыванию средств на сумму 1,2 миллиарда долларов: отчет

Алексею Перцеву, разработчику популярного крипто-миксера Tornado Cash, предъявлено обвинение в предполагаемом участии в отмывании до $1,2 млрд криптоактивов. Эта новость основана на сообщениях DL News.

Алексею Перцеву предъявлены обвинения по 36 незаконным преступлениям

Разработчик Tornado Cash становится более популярным из-за криптопреступлений, чем из-за услуг, которые его компания призвана предлагать. Голландская прокуратура следила за ним в ходе ряда расследований, в которых фигурировали 36 предположительно незаконных транзакций. Из перечисленных случаев самым высоким был 175 ETH от криптопротокола Ronin Bridge, связанного с Axie Infinity.

Другие незаконные транзакции в списке голландских прокуроров касались децентрализованных протоколов, таких как Harmony и Nomad Bridge.

По словам адвоката Перцева Кита Ченга, «прокуроры подозревают Перцева в отмывании денег и описали это в общих чертах, но не уточняют, какие именно действия он совершил, чтобы принять участие в уголовном преступлении».

Тем временем голландские власти дали понять, что разработчик Tornado Cash вошёл в привычку участвовать в преступлениях по отмыванию денег. Это утверждение может иметь некоторую правдивость, учитывая, что Перцев был арестован в августе 2022 года Службой финансовой информации и расследований (FIOD) Нидерландов по обвинению в отмывании 7 миллиардов долларов в криптовалютах.

Санкции OFAC США Tornado Cash

До ареста Перцева криптомикшер находился под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США за очистку грязных денег, исчисляющихся несколькими миллиардами. Одной из организаций, обвиняемых в использовании Tornado Cash, является популярная северокорейская хакерская группа Lazarus.

В то время разработчик Tornado Cash был арестован, но позже освобожден под залог и освобожден.

Лишь в августе прошлого года его снова арестовали по обвинению в отмывании денег. На этот раз арест организовало ФБР. Это было примерно в то время, когда крипто-цифровой детектив ZachXBT заявил, что с начала 2023 года отслеживал подозрительный кошелек, связанный с Tornado Cash.

В ходе нынешнего судебного процесса над Перцевым он категорически отрицал свою причастность к отмыванию денег или нарушение требований по отмыванию денег, связанных с ценными бумагами, с момента его первоначального ареста в 2022 году.

Суд над Перцевым должен начаться 26 марта в голландском городе Хертогенбос.