✏ Binance обязали передать данные пользователей из Нигерии

Binance обязали передать данные пользователей из Нигерии

Внешнее ходатайство Нигерии о подавлении Binance, похоже, приведет к тому, что внутренняя информация платформы будет подвергнута тщательному контролю со стороны регулирующих органов.

Федеральный высокий суд в Абудже, столице Нигерии, обязал Binance передать данные обо всех своих пользователях биржи Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в рамках расследования предполагаемого отмывания денег, манипулирования обменным курсом и финансирования терроризма.

На судебном слушании 18 марта сотрудник EFCC Хамма Белло заявил, что специальная следственная группа агентства была предупреждена о подозрительной деятельности и обратилась к криптовалютной бирже с просьбой прекратить все торговые операции, связанные с найрами.

В рамках расследования власти Нигерии первоначально запросили историю транзакций 100 крупнейших местных пользователей за шесть месяцев. Однако спрос был расширен и теперь включает в себя каждого нигерийского клиента на платформе, но объем торговой деятельности не определен.

Вам также может быть интересно: Сообщается, что в Нигерии задержали руководителей Binance после того, как они пригласили их обсудить проблемы с криптовалютой

Проблемы Binance в Нигерии

Постановление Высокого суда Абуджи было обнародовано почти через три недели после того, как власти Нигерии арестовали двух руководителей Binance. Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла, о которых идет речь, были задержаны в столице 26 февраля по приглашению контролирующих органов к диалогу.

Управляющий центрального банка Нигерии Олайеми Кардосо заявил, что более 26 миллиардов долларов неотслеживаемого богатства прошли через крупнейшую в мире криптовалютную биржу и предположительно способствовали быстрому падению найры с прошлого года. Кардозо не привел данных о том, как была получена эта цифра.

Правительство также пригрозило наложить штраф в размере 10 миллиардов долларов на Binance за содействие манипулированию валютой, позволяя пользователям массово обменивать найру на стейблкоин Tether USDT.

Читать далее: Binance достигла урегулирования на сумму 4,3 миллиарда долларов по соглашению о признании вины в США