🎙 FinCEN анализирует транзакции на сумму 165 миллионов долларов, которые могут связать криптовалюту и ХАМАС, говорит высокопоставленный чиновник

FinCEN анализирует транзакции на сумму 165 миллионов долларов, которые могут связать криптовалюту и ХАМАС, говорит высокопоставленный чиновник

По данным бюро Министерства финансов США, которое борется с финансированием терроризма, финансовые учреждения сообщили о потенциальных транзакциях с криптовалютой на сумму 165 миллионов долларов, которые могут быть связаны с ХАМАС.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями проанализировала отчеты о подозрительной деятельности, поданные в период с января 2020 года по октябрь 2023 года, согласно письму, подписанному заместителем министра финансов Адевале Адеймо. Письмо, рассмотренное CoinDesk, было направлено руководителям банковских комитетов Сената и Палаты представителей по финансовым услугам с просьбой поддержать принятие закона, который расширит полномочия Министерства финансов по надзору за криптовалютными транзакциями.

В письме хеджируется степень, в которой цифра в 165 миллионов долларов может быть связана с криптовалютой или Хамасом, при этом Адейемо пишет, что финансовое учреждение «могло отнести полную стоимость транзакций клиента, включая деятельность как с бумажными, так и с цифровыми активами, на Хамас, в то время как только часть заявленной деятельности могла представлять собой такую ​​деятельность».

FinCEN обнаружил, что в этих транзакциях могло использоваться более 200 криптовалютных адресов. По его словам, Министерство финансов все еще проводит «постоянный анализ» потенциальных угроз, исходящих от криптовалют и криптосервисов.

«Мы по-прежнему считаем, что ХАМАС и другие террористы отдают предпочтение использованию традиционных финансовых продуктов и услуг, но я по-прежнему обеспокоен тем, что, поскольку мы лишаем им доступ к традиционным финансам, эти группы все чаще будут обращаться к виртуальным активам», — говорится в письме. .

Комментарии Адейемо перекликаются с заявлениями, сделанными различными должностными лицами Казначейства за последние несколько месяцев, которые заявили, что стали свидетелями ограниченного использования криптовалюты террористами.

Об этом письме впервые сообщила газета Wall Street Journal ранее в среду.

Законодатели тщательно изучили потенциальную роль криптовалюты в нападении ХАМАСа на Израиль в октябре прошлого года, в результате которого погибло 1200 человек и спровоцировало войну в секторе Газа. По сообщениям, число погибших палестинцев в настоящее время превышает 30 000 человек. Группа законодателей во главе с лидером большинства в Палате представителей Томом Эммером (республиканец от Миннесоты) и председателем комитета Палаты представителей по финансовым услугам Патриком МакГенри (республиканец от Северной Каролины) в ноябре прошлого года написала открытое письмо в Министерство финансов, заявив, что Конгрессу необходимо знать фактическую степень, в которой ХАМАС использовал криптовалюту после того, как в отчете Wall Street Journal утверждалось, что это был инструмент, используемый террористической группой.

Несколько недель спустя Министерство финансов запросило дополнительные полномочия по преследованию незаконной деятельности в сфере криптовалют, особенно за рубежом.

Адейемо также сослался на этот запрос, заявив, что анализ, который он обсуждал ранее, «послужил основой для ряда законодательных предложений высокого уровня», которые «предназначены для модернизации» инструментов Казначейства.

«Эти обновления могут прояснить и потенциально расширить охват новых организаций в экосистеме виртуальных активов, которые могут действовать в областях фактической или предполагаемой двусмысленности в отношении своих обязательств [Закона о банковской тайне]», - написал он. «Окончательное предложение прямо предоставит Управлению по контролю за иностранными активами Казначейства полномочия применять вторичные санкции, эффективный и гибкий инструмент, против компаний, занимающихся виртуальными активами, ведущих бизнес с объектами, попавшими под санкции».