📰 Crypto.com оштрафован Центральным банком Нидерландов на 3 миллиона долларов за «серьезные» нарушения

Crypto.com оштрафован Центральным банком Нидерландов на 3 миллиона долларов за «серьезные» нарушения

Центральный банк Нидерландов сообщил сегодня, что он наложил на криптовалютную биржу Crypto.com штраф в размере 2,85 миллиона евро (3,1 миллиона долларов США) за отсутствие регистрации в течение двух лет, что нарушило законы об отмывании денег и финансировании терроризма.

Crypto.com, зарегистрированная как Foris DAX MT Limited, была оштрафована Центральным банком Нидерландов (DNB) 2 октября 2023 года после того, как ей не удалось зарегистрироваться в банке в период с мая 2020 года по ноябрь 2022 года.

Этот период несоблюдения требований со стороны Crypto.com был охарактеризован DNB как «очень серьезный» и привел к увеличению штрафа банком. DNB также посчитал количество клиентов Crypto.com и его конкурентное преимущество в стране причинами для введения более серьезного штрафа.

Штраф для Foris DAX MT Limited (https://t.co/GpTkySLssK) за предоставление криптоуслуг без обязательной регистрации. https://t.co/qCNBA6iW5H – De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) 13 марта 2024 г.

Штраф для Foris DAX MT Limited (https://t.co/GpTkySLssK) за предоставление криптоуслуг без обязательной регистрации. https://t.co/qCNBA6iW5H

Криптофирмы должны зарегистрироваться в DNB в соответствии с правилами, изложенными в Законе о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сокращенно называемом WWFT.

Crypto.com попыталась снизить размер штрафа, утверждая, что штраф должен отражать нарушение «низкой степени серьезности». WWFT, осуществлял комплексную проверку клиентов и сообщал о необычных транзакциях финансовому надзорному органу Мальты – FIAU.

Crypto.com подаст апелляцию на штраф в Нидерландах на 3,1 миллиона долларов

Криптовалютная биржа не смогла смягчить штраф, поскольку DNB оставил в силе свое решение, заявив, что Crypto.com «подвергается повышенному риску быть вовлеченным в отмывание денег или финансирование терроризма». Он сохранил свое мнение о том, что нарушения Crypto.com «очень серьезные».

Binance отказывается выплатить Узбекистану штраф всего в 8000 долларов, на нее подали в суд

Читать далее: Задержанных в Нигерии руководителей Binance все еще допрашивают по поводу незаконных потоков средств

Представитель Crypto.com сообщил Protos: «Мы разочарованы и не согласны с их (DNB) решением оштрафовать Foris DAX MT Ltd и активно обжалуем это решение».

«Более того, мы уже своевременно и прозрачно урегулировали возникшие проблемы и получили одобрение регулирующих органов от DNB как поставщика криптографических услуг в июле прошлого года. Мы по-прежнему полностью привержены сотрудничеству с DNB и регулирующими органами по всему миру».