📰 Группа цифровых валют отказывается от иска NYAG

Группа цифровых валют отказывается от иска NYAG

Ниже приведен отрывок из недавнего выпуска Bitcoin Magazine Pro, информационного бюллетеня Bitcoin Magazine для премиальных рынков. Чтобы быть одним из первых, кто получит эту информацию и другой анализ рынка биткойнов прямо на свой почтовый ящик, подпишитесь сейчас.

Венчурная фирма Digital Currency Group подала ходатайство об отклонении уголовного иска, возбужденного против нее Генеральной прокуратурой Нью-Йорка.

Судебная тяжба между DCG и NYAG продолжается уже несколько месяцев и напрямую связана со спором между двумя другими известными криптовалютными фирмами: Genesis, ныне несуществующей брокерской фирмой, и Gemini, биржей и банком. Эти группы были втянуты в серию споров, продолжавшихся много лет назад и связанных с резкими изменениями в отношениях и серьезными обвинениями в мошенничестве. Особенно важным поворотом во всей ситуации является тот факт, что обанкротившаяся Genesis является и была дочерней компанией достаточно мощной DCG, которая держит под управлением активы на миллиарды долларов и считает эмитента ETF Grayscale еще одной дочерней компанией.

Другими словами, распутывание предыстории для всех вовлеченных в этот процесс игроков является довольно важной задачей, особенно с учетом напряженной ситуации, которая существует в настоящее время. Мало того, что иск генерального прокурора направлен против DCG, Genesis и Gemini в равной степени, но Genesis и Gemini также столкнулись в гражданских исках независимо от этого. В октябре 2023 года NYAG обвинило эти фирмы в коллективном выманивании у инвесторов более 1 миллиарда долларов, а взаимные обвинения создали неприятную атмосферу. Начнем с того, что самое хорошее место – это недавнее разоблачение, обнаруженное в судебных материалах по поводу этого увольнения. В частности, в судебных документах в марте этого года стало достоянием общественности, что Genesis и Gemini рассматривают возможность слияния в 2022 году.

В 2022 году генеральный директор DCG Барри Силберт провел за обедом встречу с соучредителем Gemini Кэмероном Уинклвоссом, чтобы обсудить некоторые мотивы и логистические проблемы слияния двух корпоративных предприятий. В то время Genesis находилась под серьезной угрозой банкротства, а ее прочные партнерские отношения с Gemini означали, что последствия, скорее всего, нанесут ущерб бизнесу другой компании. Gemini предоставила Genesis значительные средства в рамках программы Gemini Earn, которую Genesis впоследствии потеряла. Этими деньгами управлял хедж-фонд Three Arrows Capital, когда он обанкротился после краха FTX, и Genesis столкнулась с дилеммой в 1 миллиард долларов. Что касается первоначального источника этих потерянных средств, NYAG обвинило фирмы в краже этих денег у инвесторов.

На встрече Зильберт заявил, что обе фирмы должны объединиться, и что они «станут мощнейшими силами и смогут конкурировать с Coinbase и FTX». Он добавил, что даже если Genesis и Gemini не смогут прийти к соглашению по этим условиям, «Gemini и Genesis могут сделать вместе гораздо больше, и обе компании должны опираться вместе, а не отдаляться друг от друга». Хотя Уинклвосс якобы был «заинтригован» предложенной сделкой, этого не произошло. Сразу после этого возникли разногласия, наряду с объявлением Genesis о банкротстве.

Особое разногласие наблюдается в вышеупомянутом партнерстве Gemini Earn, которое попало в заголовки газет в феврале этого года, когда Genesis выиграла судебное решение против Gemini. По сути, Genesis владела траншем акций Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), которые были обещаны Gemini в качестве залога для обмена денег между двумя компаниями, но Genesis объявила о банкротстве до того, как акции могли фактически перейти из рук в руки. Поскольку GBTC уникален среди спотовых ETF на биткойны, поскольку ранее существовавший фонд был конвертирован в ETF, к началу 2024 года этот транш акций раздулся и стал стоить более 1,2 миллиарда долларов. Владение DCG как Grayscale, так и Genesis еще больше осложнило ситуацию. Gemini возражала против законного права Genesis продать акции, обещанные несколько лет назад, и это положило начало длительному гражданскому иску.

Хотя проблема была решена посредством серии соглашений, которые позволили Genesis совершить продажу и не позволили ей и Gemini признать свою вину, NYAG все же подала жалобу, утверждая, что все вовлеченные стороны были совместно виновны в существенном мошенничестве. Пропало более миллиарда долларов, а генпрокуратура устала от взаимных обвинений между заинтересованными сторонами. Даже если Genesis сможет заработать на их продаже достаточно денег, чтобы вернуть деньги своим инвесторам, это все равно не решит проблему преступной деятельности. Конкретной иллюстрацией враждебной среды стал случай, когда DCG, материнская компания Genesis, оспорила собственное соглашение Genesis с NYAG.

Итак, это подводит нас к сегодняшнему дню. 7 марта Зильберт и DCG подали ходатайство об отклонении иска генерального прокурора, заявив, что обвинения против этих компаний совершенно необоснованны. В ходатайстве команда юристов DCG заявила, что «обвинения против DCG в данном случае представляют собой тонкую паутину необоснованных инсинуаций, вопиющих неправильных характеристик и необоснованных заключительных заявлений. В поисках достойного козла отпущения за убытки, причиненные другими, OAG [Генеральная прокуратура] неправомерно пытается представить добросовестную поддержку дочерней компании DCG как участие в мошенничестве». Они, в частности, заявляют, что DCG действовала добросовестно, направляя деньги в компанию Genesis после краха «Трех стрел», инвестируя «сотни миллионов долларов дополнительного капитала в свою дочернюю компанию в течение нескольких месяцев, предшествовавших ее банкротству, хотя DCG не имела никаких обязательств делать это». так". Генеральный прокурор придерживался другой точки зрения, что чистые вклады DCG скрывают большой отток денег Genesis в один решающий момент: DCG забрала свои деньги обратно, Genesis объявила о «кризисе ликвидности» и не позволяла пользователям снимать свою криптовалюту, заявил Genesis. сразу банкрот. Однако на них лежит бремя доказывания того, что это была преднамеренная тактика мошенничества.

На данный момент невозможно узнать, что подумает судья о предложенной защите DCG или ходатайстве об увольнении, а также о том, возможно ли урегулирование в случае, если ходатайство об увольнении будет отклонено. Однако из этой трясины появился один однозначно хороший знак: Gemini объявила о своих планах полностью возместить предположительно обманутым пользователям партнерства Gemini Earn активы в натуральной форме. Другими словами, у этих пользователей украли биткойны в 2022 году, и Gemini взяли на себя обязательства вернуть им деньги, что объясняет скачок цен на биткойны с тех пор. Это добавило еще 700 миллионов долларов к цене возмещения более 1 миллиарда долларов активов и является явным признаком доверия со стороны компании.

По крайней мере, такое решение возместить расходы пользователям является впечатляющим проявлением искренности и добрых намерений со стороны Gemini. Близнецы указаны в качестве сообвиняемого во всех юридических документах, представленных командой юристов Зильберта по иску NYAG, и им также будет очень полезно, если иск будет отклонен. Этого жеста доброй воли, возможно, недостаточно, чтобы прояснить ситуацию для DCG и Genesis, но он определенно не повлияет на чьи-либо шансы избежать всего фиаско без уголовного осуждения. Хотя Gemini не удалось остановить попытку Genesis получить деньги от продаж GBTC, Gemini по-прежнему остается успешной и известной биржей. Судя по всему, оно смогло разместить компенсацию такого размера, не полагаясь на транш GBTC.

Остается только догадываться, как будет развиваться судебное разбирательство в ближайшие месяцы. Когда NYAG впервые подала жалобу после первого раунда урегулирования, казалось очевидным, что прокурорам надоело резкое отношение этих бывших деловых партнеров. Тем не менее, план реституции Gemini, несомненно, будет иметь большое значение для доказательства их намерения поступать правильно со своими пользователями. По крайней мере, это показывает, что они активно относятся к этой проблеме серьезно. Нам придется внимательно наблюдать за развитием ситуации, но кажется очевидным, что взаимная ненависть и коварство, проявленные до сих пор, не были вознаграждены. Более широкое пространство цифровых активов периодически заполняется шаткими предприятиями и откровенными мошенничествами, но в конечном итоге все они разваливаются. Биткойн, с другой стороны, добился успеха вполне законно. Когда уляжется пыль, крупнейшими победителями могут стать обманутые пользователи, которые в совокупности увидят ожидаемую выплату почти вдвое благодаря собственной силе Биткойна. По сравнению с такими прибылями трудно представить, чтобы мошенничество работало намного лучше.