💬 Хранитель криптовалюты Copper, как сообщается, перевел более 4 миллионов долларов организации, предположительно связанной с российской сетью торговли оружием

Хранитель криптовалюты Copper, как сообщается, перевел более 4 миллионов долларов организации, предположительно связанной с российской сетью торговли оружием

Расследование Guardian и Международного консорциума журналистов-расследователей выявило связь между Коппером и Джонатаном Зименковым, гражданином России, находящимся под санкциями США.

Недавнее расследование, проведенное совместно Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Guardian, показало, что британский хранитель криптовалюты Copper перевел криптовалюту на сумму более 4,2 миллиона долларов на кошелек, связанный с членом предполагаемой российской сети по торговле оружием. Согласно отчету, фирма со штаб-квартирой в Великобритании передала криптовалюту Джонатану Зименкову, гражданину России, уроженцу Израиля, попавшему под санкции.

Анализ выявил связь между Коппером и Зименковым, который в феврале 2023 года подвергся санкциям США за предполагаемое участие в «множестве сделок по российской кибербезопасности и продаже вертолетов за рубежом, а также за непосредственное взаимодействие с потенциальными клиентами «Рособоронэкспорта», чтобы обеспечить продажи российской военной техники». По данным Министерства финансов США.

Вас также может заинтересовать: ЕС санкционирует россиян за владение криптовалютным бизнесом

В анализе отмечается, что Джонатан Зименков является членом сети Зименкова, сети по торговле оружием и уклонению от санкций, возглавляемой его отцом Игорем Зименковым. По данным ICIJ, Коппер «перевел криптовалюту на миллионы долларов» на кошелек, принадлежащий Зименкову, в мае 2021 года. Однако в отчете отмечается, что Зименков подвергся санкциям только «19 месяцев спустя».

«Нет никаких предположений о том, что Copper нарушила какие-либо санкции или какие-либо другие правила, действовавшие на момент сделки». ICIJ

«Нет никаких предположений о том, что Copper нарушила какие-либо санкции или какие-либо другие правила, действовавшие на момент сделки».

ICIJ

Расследование также подчеркнуло, что Зименков не был зарегистрированным клиентом Copper, а это означает, что ему не нужно было раскрывать свою личность хранителю криптовалюты. Однако финансовые учреждения в Великобритании имеют право по своему усмотрению подать отчет о подозрительной деятельности, если транзакции вызывают опасения, хотя остается неясным, предпринял ли Copper такие действия в этом случае. На момент публикации Коппер не делал публичных заявлений по этому поводу.

Последние разоблачения последовали за предыдущим сообщением Guardian, в котором сообщалось, что попавший под санкции российский банкир Михаил Клюкин продал акции Copper на сумму 19 миллионов долларов. Сообщается, что продажа была организована компанией Copper для устранения опасений после того, как Клюкин, контролировавший более 2% компании, попал под санкции США в марте 2022 года.

Компания Copper, основанная в 2018 году Дмитрием Токаревым, предоставляет услуги компаниям, желающим инвестировать, торговать или использовать криптовалюту. В марте 2022 года Токарев опубликовал публичное заявление на сайте Copper, осудив военное наступление Кремля на Украину, добавив, что «российское правительство не говорит за каждого россиянина». Они даже не говорят от имени большинства из них».

Читать далее: Банк Barclays инвестирует в компанию, занимающуюся криптоактивами, Copper