💬 TD Bank согласен выплатить 3 миллиарда долларов штрафа за отмывание денег

TD Bank согласен выплатить 3 миллиарда долларов штрафа за отмывание денег

Канадский Toronto-Dominion Bank TD -5,29% ▼, более известный как TD Bank Group, признал себя виновным по многочисленным уголовным обвинениям, связанным с отмыванием денег в США, и согласился выплатить штраф в размере 3 миллиардов долларов.

В частности, TD Bank признал, что не контролирует отмывание денег наркоторговцами и другими преступниками в Америке. Министерство юстиции США выдвинуло против банка несколько обвинений в связи с делом об отмывании денег.

Помимо огромных штрафов в размере $3 млрд, TD Bank также будет иметь ограничения на свой рост и расширение в США, наложенные Управлением контролера денежного обращения. В дальнейшем общие активы двух дочерних компаний TD Bank в США не смогут превышать $434 млрд.

Объявляя условия мирового соглашения, генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил: «Сделав свои услуги удобными для преступников, TD Bank стал таковым».

Внутренние сбои в TD Bank

Гарланд продолжил жестко критиковать TD Bank за отсутствие надлежащего внутреннего контроля и неэффективное руководство среди руководителей высшего звена кредитора. Министерство юстиции заявило, что за шестилетний период TD Bank не смог отследить 18,3 триллиона долларов клиентской активности, что позволило трем сетям по отмыванию денег перевести 670 миллионов долларов через счета, открытые в банке.

В рамках урегулирования TD Bank, который является вторым по величине банком в Канаде и 10-м по величине в США, выплатит 1,3 млрд долларов Сетке по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов. Это самый большой штраф, когда-либо наложенный Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями. Акции TD упали на 5% на фоне новостей об урегулировании дела об отмывании денег и штрафе.

Стоит ли покупать акции TD?

Акции TD Bank имеют консенсусный рейтинг «Умеренная покупка» среди 12 аналитиков Уолл-стрит. Этот рейтинг основан на шести рекомендациях «Покупать» и шести рекомендациях «Удерживать», выданных за последние три месяца. Рейтингов «Продавать» по акциям нет. Средняя целевая цена TD в C$87.51 подразумевает потенциал роста на 7.04% от текущих уровней.

Ознакомьтесь с другими рейтингами аналитиков акций TD