🖥 Из-за санкций трафик Tornado Cash сократился на 93%, показывают данные Chainaанализа

Из-за санкций трафик Tornado Cash сократился на 93%, показывают данные Chainaанализа

Данные Chainaанализа выявили значительное снижение притока Tornado Cash после введения санкций. Статистика указывает на ошеломляющее сокращение ежемесячных притоков на 93% по сравнению со средними показателями до введения санкций.

Это открытие проливает свет на влияние мер регулирования на децентрализованные финансовые платформы, такие как Tornado Cash, которые предоставляют услуги конфиденциальности с помощью криптографических методов. Последствия такого резкого сокращения притоков после санкций поднимают вопросы об эффективности регуляторных действий в криптопространстве и способности проектов, ориентированных на конфиденциальность, адаптироваться к меняющимся требованиям соответствия.

Tornado Cash резко падает

Tornado Cash, печально известный миксер монет, потерпел серьезную неудачу после того, как в августе 2022 года Lazarus Group попала под санкции за отмывание более 455 миллионов долларов украденных криптоактивов. Несмотря на исключение OFAC из списка и изменение его статуса в ноябре, его децентрализованная структура сделала его устойчивым к физическому отключению.

Данные анализа показывают снижение ежемесячного притока инвестиций на 93% после санкций по сравнению с тенденциями до санкций.

Согласно последним статистическим данным блокчейн-аналитики, с момента введения санкций OFAC приток Tornado Cash увеличился на 28% до $822 млн. Однако по сравнению с периодом до санкций приток мигрантов упал на 89,2%, что указывает на последствия.

За последние годы значительно возросло количество незаконных сделок, связанных с санкциями. Это связано с увеличением числа подпадающих под санкции организаций, а также со сложностью обеспечения их соблюдения в отношении организаций в местах, которые не соблюдают стандарты OFAC, или в отношении децентрализованных операций.

«За Tornado Cash по-прежнему стоит следить, поскольку его продолжающаяся деятельность в прошлом году подчеркивает проблему обеспечения соблюдения санкций в отношении децентрализованных организаций, а также демонстрирует эффективность санкций и усиливает необходимость регулирования в экосистеме DeFi».

В 2023 году OFAC наложило 18 санкций на организации, использующие криптоадреса. Chainaанализ обнаружил криптоадреса, связанные с организациями, назначенными OFAC, включая членов банды, занимающейся вымогательством Trickbot. Им досталось 61,5% объема незаконных сделок, который в прошлом году составил $14,9 млрд.

По меньшей мере девять новых санкций были направлены против частных лиц и предприятий в Китае и Латинской Америке по подозрению в их причастности к производству и торговле фентанилом. Между тем, пять санкций были направлены против предприятий, которые, как было установлено, нарушили санкции Северной Кореи.

В отличие от 2022 года, OFAC в 2023 году в первую очередь нацелена на группы и людей, за исключением Genesis Market и Sinbad.io. Предыдущие санкции в 2022 году были направлены против таких ключевых сервисов, как Garantex, Hydra, Tornado Cash и Blender.io, что отражает изменение приоритетов OFAC, связанных с криптовалютой.

Отчет о криптопреступлениях за 2024 год

Подсанкционные организации, например, связанные с северокорейскими хакерскими группировками и признанными США террористическими организациями, такими как ливанская «Хезболла», продолжают собирать средства с использованием криптовалют.

Хотя прошлогодние показатели ниже, чем в предыдущем году, Chainaанализ обнаружил, что гораздо более высокая доля платежей была приписана бенефициарам, попавшим под санкции или связанным с терроризмом, что составило около 61,5% от общего объема незаконных транзакций в 2023 году.

«Субъекты, подвергающиеся санкциям, часто отрезаны от международных традиционных финансовых систем, а криптовалюта может стать попыткой альтернативного механизма для хранения, отправки и получения средств», — заявил в четверг CNBC Эндрю Фиерман, руководитель отдела стратегии санкций в Chainaанализе.

В 2023 году большую часть криминальных средств получили такие организации, как криптовалютный «миксер» Tornado Cash и Garantex. Tornado Cash попала под санкции в августе 2022 года за участие в отмывании криптовалюты, украденной северокорейской хакерской группой Lazarus Group. Garantex, российская биржа, была подвергнута санкциям в апреле 2022 года за связи с преступными организациями, включая организации, занимающиеся программами-вымогателями.

Криптомикшеры — это программное обеспечение, которое скрывает историю и происхождение передаваемых через них цифровых активов. Объем криптовалюты, передаваемой предприятиям, находящимся под санкциями, увеличился в последние годы, наряду с растущей долей новых торговых запретов, нацеленных на криптокошельки.

Крупнейшим получателем криптовалюты, добавленным в санкционный список в прошлом году, стал Sinbad.io, биткойн-микшер, который был закрыт в ноябре 2023 года после получения 665,4 миллиона долларов в криптовалюте от Lazarus Group.

Тем не менее, санкции продемонстрировали потенциальную возможность препятствовать притоку криптовалютных средств к своим целям. По данным Chainaанализа, ежемесячные притоки Tornado Cash снизились на 93% вскоре после добавления в список США. Несмотря на это, компания заметила, что в последующие месяцы приток средств постепенно восстановился с минимума.

По данным Chainaанализа, Иран был крупным получателем нелегальных денежных средств среди стран, подвергшихся санкциям, на его долю приходилось 73,3% притоков от основных международных бирж, а это означает, что эти услуги могут использоваться для обхода санкций.