📰 Приговор основателя My Big Coin Рэндалла Кратера о мошенничестве оставлен в силе после апелляции

Приговор основателя My Big Coin Рэндалла Кратера о мошенничестве оставлен в силе после апелляции

Кратер будет отбывать наказание более 8 лет и заплатит 7,6 миллиона долларов за организацию мошенничества с 2013 по 2017 год, ему будут предъявлены обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств, незаконные транзакции и ведение нелицензионного денежного бизнеса.

Он утверждал, что его права, предусмотренные Шестой поправкой, были нарушены, когда суд не потребовал дачи показаний от сотрудников USPS, CFTC и ФБР.

Кратер пытался оспорить поведение агентов USPS и ФБР, утверждая, что их отчеты исказили воспоминания свидетелей.

Кроме того, он оспорил авторитет эксперта по блокчейну Памелы Клегг из CipherTrace, утверждая, что ей не хватает квалификации.

Апелляционный суд счел апелляции Кратера недостаточными для изменения приговора.

Еще одно громкое мошенничество с криптовалютами

По другую сторону Атлантики в центре внимания находится еще один мошенник из первых дней существования Биткойна. Или, по крайней мере, так бы и было, если бы полиция смогла ее найти.

Китаянка, известная под именем «Яди Чжан», разыскивается как в Китае, так и в Великобритании за ее роль в отмывании денег, украденных в результате схем инвестиционного мошенничества, совершенных в период с 2014 по 2017 год.

Китайские власти утверждают, что Чжан тогда украл 6,3 миллиарда долларов.

Как и Кратер, Чжан смог совершить несколько случаев мошенничества на виду, потому что до бычьего роста Биткойна в 2021 году было очень мало внимания к тому, что происходило в криптовалюте.

Когда она добралась до Лондона, Чжан наняла помощницу Вэня, чтобы тот помог ей отмыть деньги. Вэнь утверждает, что у нее сложилось впечатление, что Чжан создал у нее впечатление, что последний руководит престижным бизнесом по производству ювелирных изделий и антиквариата.

В настоящее время Вэнь предстает перед судом в Великобритании по обвинению в отмывании денег.

В 2017 и 2018 годах пара конвертировала добычу в биткойнах в фиатные деньги, ювелирные изделия и недвижимость.

Когда Вэнь попытался купить на имя Чжана дом со спортзалом и кинотеатром за 12,5 миллионов долларов через юридическую фирму Mishcon de Reya, покупка не удалась, поскольку юридическая фирма не смогла проверить источник биткойнов. В октябре 2018 года полиция Метрополитена заморозила счет Чжана в Mishcon.

В том же году семья М совершила набег на особняк дуэта в Хэмпстеде и конфисковала более 61 000 биткойнов, стоимость которых на тот момент составляла 1,7 миллиарда долларов (2,5 миллиарда долларов сегодня), из сейфа, содержащего четыре аппаратных кошелька.

Полиция успешно восстановила криптовалюту с устройств в 2021 году и объявила об этом в прошлом месяце.