📰 FTX тайно использовала Deltec Bank для создания и продажи Tether с целью получения прибыли, утверждается в иске

FTX тайно использовала Deltec Bank для создания и продажи Tether с целью получения прибыли, утверждается в иске

Согласно судебному делу, описанному агентством Bloomberg 17 февраля, компании FTX создали Tether и получили прибыль от него посредством соглашения с банком-партнером.

В деле цитируется Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, которая заявила:

«Alameda может создать USDT в кредит через неофициальную кредитную линию Deltec и продать эти USDT с прибылью, прежде чем финансировать покупку, внося доллары США на счет Tether в Deltec».

«Alameda может создать USDT в кредит через неофициальную кредитную линию Deltec и продать эти USDT с прибылью, прежде чем финансировать покупку, внося доллары США на счет Tether в Deltec».

Alameda Research была дочерней фирмой FTX. Предположительно, Alameda перевела деньги на свои счета в Deltec, чтобы профинансировать создание миллиардов долларов в Tether (USDT) в 2020 и 2021 годах. Alameda получила эти токены USDT за несколько дней до того, как заплатила за них. Затем он продал эти активы с целью получения прибыли.

Bloomberg описал эту договоренность как краткосрочную кредитную линию и «трехдневный льготный период». Deltec якобы не предлагала эту договоренность, которая держалась в секрете, другим клиентам.

В иске далее утверждается, что Deltec способствовала более масштабному незаконному присвоению средств между FTX и Alameda, хотя у нее было достаточно оснований подозревать эти переводы. Предположительно, Deltec получила депозиты клиентов FTX и перевела эти средства в Alameda. Кроме того, Deltec освободила Alameda от некоторых правил и поддержала вывод средств Alameda во время краха криптовалюты.

Предыдущие события выявили связи между FTX и Moonstone Bank (также известным как Farmington State Bank), фирмой, которую возглавляет председатель Deltec Жан Чалопен. Moonstone получила 11,5 миллионов долларов от Аламеды и 50 миллионов долларов от фирмы, связанной с партнером FTX Райаном Саламе. Moonstone закрылась в феврале этого года после действий Федеральной резервной системы по прекращению деятельности в августе 2023 года.

Deltec отрицает какие-либо нарушения

Представители Deltec сообщили Bloomberg, что банк и его председатель Жан Шалопен ничего не знали о правонарушениях. Дезире Мур, юрист Deltec, сказала:

«Новые обвинения во многом основаны на необоснованных заявлениях лиц, которые, как мы понимаем, урегулируют свои судебные иски с истцами в обмен на предоставление информации».

«Новые обвинения во многом основаны на необоснованных заявлениях лиц, которые, как мы понимаем, урегулируют свои судебные иски с истцами в обмен на предоставление информации».

Bloomberg не уточнил, о каком деле идет речь, но сообщил, что обвинения были поданы в федеральный суд Флориды в пятницу, 16 февраля. В тот же день во Флориде был подан групповой иск против связанной с FTX юридической фирмы Sullivan and Cromwell, но похоже, не содержит соответствующих обвинений.

В более раннем иске, поданном во Флориде в феврале 2023 года, Deltec Bank был назван ответчиком, но в публичных досье нет обновлений по этому делу позднее июня 2023 года. Таким образом, неясно, является ли это рассматриваемым делом. Другой иск от того же истца, Коннора О’Кифа, начался в Вашингтоне в июле 2023 года. Банк Deltec на тот момент также отверг какие-либо обвинения.

Все вышеперечисленные дела отделены от продолжающегося дела о банкротстве FTX и уголовного дела, по которому был осужден бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид.

По данным Bloomberg, в данном случае против Tether не был предъявлен иск.