💬 «Оперативная группа KleptoCapture» нацелена на индустрию цифровых активов в целях обеспечения соблюдения санкций в России

«Оперативная группа KleptoCapture» нацелена на индустрию цифровых активов в целях обеспечения соблюдения санкций в России

США Генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд преследует «физических и юридических лиц», стремящихся избежать экономических санкций в отношении российского бизнеса. После беспрецедентных мер по изоляции России от военной интервенции на Украине на прошлой неделе межведомственное правоохранительное заявление под названием «Оперативная группа KleptoCapture» выделяет пользователей «криптовалюты», которые уклоняются от закона «знай своего клиента» и других законов о борьбе с отмыванием денег.

Эта целевая группа представляет собой прямой вызов тем, кто в BTC и в индустрии цифровых активов в целом утверждает, что не может быть затронут финансовыми нормами и усилиями правоохранительных органов. Популярные биржи цифровых активов часто подвергаются критике за слабую отчетность и даже обвинениям в том, что они намеренно игнорируют попытки отмывания денег на своих платформах.

«Оперативная группа KleptoCapture» будет действовать из офиса заместителя генерального прокурора США. В нем перечислены «прокуроры, агенты, аналитики и профессиональные сотрудники Департамента, которые являются экспертами в области санкций и обеспечения экспортного контроля, борьбы с коррупцией, конфискации активов, борьбы с отмыванием денег, налогового принуждения, расследований в области национальной безопасности и сбора иностранных доказательств».

Участвующие агентства включают ФБР, Службу маршалов США, Секретную службу США, Министерство внутренней безопасности, Налоговое управление США и Службу почтовой инспекции США.

А. Г. Гарланд пообещал «не оставить камня на камне» в усилиях своего правительства по преследованию и судебному преследованию любого, кто помогает России уклоняться от новых и предыдущих экономических санкций. Последние правила США (и их иностранных союзников) основаны на других санкциях, введенных против России за последние восемь лет за ее военные действия в Украине.

Эти санкции беспрецедентны по своим масштабам и, по-видимому, направлены против всех, кто может иметь финансовые связи с нынешним правительством и правящей партией России. Усилия направлены на то, чтобы лишить российскую экономику доходов любыми средствами, кроме физического военного сопротивления, используя влияние на глобальные финансовые сети и отдельных лиц, работающих в них.

Оперативная группа «получит все полномочия для использования самых передовых методов расследования, включая анализ данных, отслеживание криптовалюты, источники внешней разведки и информацию от финансовых регуляторов и партнеров из частного сектора», чтобы выявить любого, кто занимается уклонением от уплаты налогов, или пытаясь уклониться от «новых и будущих санкций». Даже если сами обвиняемые не могут быть задержаны, они будут иметь право налагать арест на такие активы, как недвижимость, финансовые и коммерческие активы.

Заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако особо упомянула «олигархов» — общий термин, который часто используется для обозначения состоятельных представителей различных компаний, имеющих связи с Россией и другими правительствами в европейском и азиатском регионе.

«Тем, кто поддерживает российский режим посредством коррупции и уклонения от санкций: мы лишим вас убежища и привлечем к ответственности. Предупреждаем олигархов: мы будем использовать все средства, чтобы заморозить и конфисковать ваши преступные доходы».

Криптовалютный бизнес, затрагивающий основную финансовую систему (т. е. посредством банковских переводов и конвертации фиатной валюты), является легкой добычей для регулирующих органов. Однако многие по-прежнему любят утверждать, что транзакции, полностью остающиеся в сфере блокчейна, каким-то образом неуязвимы.

Последние попытки США опровергнуть эту версию. Прошлые попытки изъять цифровые активы у правонарушителей требовали от правоохранительных органов доступа к закрытым ключам или другим данным учетной записи. До сих пор не было попыток оказать юридическое давление на майнеров/обработчиков транзакций, чтобы они заморозили или отменили процессы блокчейна. Если в будущем усилия по обходу санкций станут более изощренными, это, скорее всего, изменится.

Даже операции по добыче полезных ископаемых, которые никогда не затрагивают основную финансовую систему, требуют физических активов и недвижимости для выполнения своих функций, а также сотрудников, которые обслуживают объекты. Отдельные майнеры могут участвовать в пулах, но даже такие организации представляют собой достаточно большие группы, чтобы их можно было расследовать.

Утверждения о «децентрализации» в биткойн-индустрии и индустрии цифровых активов подчеркивают тот факт, что второстепенные участники экосистемы могут остаться незамеченными из-за того, что они слишком малы или многочисленны, чтобы их можно было преследовать. Однако США продемонстрировали свою решимость лишить Россию всех возможных источников дохода до тех пор, пока страна не выполнит требования международного сообщества, используя все ресурсы государства.

Смотреть: панель CoinGeek в Нью-Йорке, «Расследование преступной деятельности в блокчейне»