📰 Офицеру австралийской полиции предъявлено обвинение в краже 81 BTC из доходов от продажи наркотиков

Офицеру австралийской полиции предъявлено обвинение в краже 81 BTC из доходов от продажи наркотиков

Уильям Уитли, офицер австралийской полиции, в настоящее время проходит судебное разбирательство в связи с обвинениями в краже криптоактивов, изъятых в ходе ликвидации онлайн-операции по незаконному обороту наркотиков.

Сотруднику полиции предъявлено обвинение в краже, управлении доходами от предполагаемой преступной деятельности и использовании конфиденциальной информации в личных целях. Эти обвинения рассматриваются на слушаниях, которые состоятся на этой неделе в Мировом суде Мельбурна.

На фоне ряда показаний защита Уитли утверждает, что дело основано на косвенных доказательствах, оспаривающих действия, приписываемые их клиенту. Продолжающееся слушание разворачивается по мере продвижения судебного разбирательства.

Первоначально обвиненный в декабре 2022 года, Уитли в настоящее время оспаривает обвинения. Согласно судебным документам, он якобы незаконно присвоил 81,616 биткойнов (BTC) из криптокошелька, когда правоохранительные органы расследовали сеть наркоторговли в рамках операции «Виридиан» в 2019 году.

Примечательно, что многочисленные преступные сети используют платежи в криптовалюте как средство сокрытия своих следов. 81,6 BTC, которые, как сообщается, незаконно присвоил Уитли, составляли часть средств, полученных от наркоторговли.

Вам также может быть интересно: Трейдеры биткойн-опционов ожидают нового рекордного максимума

Предыстория дела

Операцию по незаконному обороту наркотиков провела оперативная группа «Икар», совместная работа федеральной полиции Австралии и полиции штата Виктория. Оперативная группа обнаружила компьютер после проведения рейда 25 января 2019 года в рамках операции.

Затем они обратились за помощью к сержанту Деону Ахтипису, детективу отдела по борьбе с киберпреступностью. Ахтипис сообщил, что он и его команда обнаружили заказы, связанные с наркотиками и биткойн-транзакциями, через зашифрованную службу электронной почты. Они также нашли кошелек Trezor, который передали оперативной группе «Икар».

После получения разрешения на восстановление доступа к кошельку детектив Ахтипис обнаружил, что 81,616 BTC были переведены вскоре после того, как он и его команда обнаружили устройство. Первоначально оцененные в 450 000 долларов США, эти активы впоследствии были переведены в два других цифровых кошелька, и их текущая оценка сейчас превышает 6,3 миллиона долларов США.

Детективы вернулись к этому делу в 2021 году после того, как первоначально приписали перемещение активов соучастникам наркоторговли. Примечательно, что расследование приняло новый оборот, когда один из проверенных IP-адресов был обнаружен в штаб-квартире Федеральной полиции Австралии в Мельбурне, что усилило подозрения в причастности полиции.

Крипто-следователь Крейг Гиллеспи, которого привлекли власти, отследил 28 транзакций в период с января по апрель 2019 года. Некоторые транзакции за этот период предположительно связаны со снятием средств, которые попали на банковский счет Уитли в период с 2019 по сентябрь 2022 года.

Офицер AFP Джесси Вятт показал, что он, единственный офицер федеральной полиции, присутствовавший во время рейда, связался с Уитли после обнаружения криптовалютного кошелька. В текстовом сообщении Вятт обратился за помощью к Уитли, описав металлическое устройство как возможную «криптовалютную вещь».

Читать далее: XRP отстает в ралли криптовалют и сталкивается с ключевым сопротивлением на фоне роста рынка