💬 Южная Корея планирует заблокировать нелицензионные криптобиржи

Южная Корея планирует заблокировать нелицензионные криптобиржи

Южная Корея планирует провести аудит бирж виртуальных активов для устранения несоответствующих платформ. Власти рассматривают возможность создания улучшенной системы приостановки подозрительных транзакций. Это позволит оперативно предотвратить сокрытие незаконных средств на всех этапах расследования. Подразделение финансовой разведки (ПФР) опубликовало «План работы на 2024 год» в понедельник после сбора мнений экспертов путем консультаций с Политическим консультативным комитетом, сообщает Yonhap News.

ПФР планирует блокировать попытки не соответствующих требованиям бирж виртуальных активов выйти на рынок корейской воны и усилить проверки отчетности и борьбы с отмыванием денег (AML). Для оказания помощи в этом ПФР намерено заручиться помощью юристов и бухгалтеров. Первоначальный обзор будет проведен в первой половине 2024 года для оценки рисков отмывания денег и показателей рынка. Более детальный анализ будет проведен во втором полугодии. Операторы виртуальных активов, не соответствующие требованиям, будут заблокированы.

Подразделение планирует распространить проверку на крупных акционеров. Это также расширит сферу действия закона и позволит дисквалифицировать тех, кто ранее неоднократно нарушал правила. Кроме того, будут приняты во внимание критерии социального кредитования. Также предлагается создать Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) для оперативного выявления преступлений и пресечения подозрительных операций в ходе досудебных расследований.

Изображение: Финансовые магнаты