💬 Binance столкнулась с новым иском, обвиняющим в отмывании криптовалютных денег

Binance столкнулась с новым иском, обвиняющим в отмывании криптовалютных денег

Binance и ее бывший генеральный директор Чанпэн Чжао (Чехия) снова оказались в центре внимания, столкнувшись с еще одним коллективным иском. Эта последняя судебная тяжба, поданная 16 августа в Окружной суд США Западного округа Вашингтона, может поставить под микроскоп всю криптоиндустрию. В иске, инициированном тремя криптоинвесторами, Binance обвиняется в содействии отмыванию украденной криптовалюты, что делает невозможным возвращение ее активов законным владельцам.

Binance обвиняется в стирании следов украденных криптовалют

Суть иска проста, но тревожна. Истцы утверждают, что их криптоактивы были украдены, а затем направлены через Binance, где цифровой след был стерт, что сделало восстановление невозможным. Согласно иску, «постоянная запись этих транзакций» в блокчейне должна была сделать украденную криптовалюту «постоянно и точно отслеживаемой». Тем не менее, истцы утверждают, что Binance действовала как прачечная, вычищая транзакции и делая активы неотслеживаемыми.

«Без места для отмывания криптовалюты, такого как Binance.com, если злоумышленник украдет чужую криптовалюту, существует риск, что власти в конечном итоге выследят его, проследив его действия в блокчейне», — утверждается в иске. Это обвинение сильно ударило по Binance, утверждающему, что биржа была важнейшим винтиком в машине по отмыванию денег, что является нарушением Закона об организациях, находящихся под влиянием рэкетира и коррумпированных лиц (RICO).

Блокчейн сталкивается с потрясающим отрасль судебным разбирательством

Последствия этого иска могут выйти далеко за пределы Binance. Билл Хьюз, старший юрисконсульт и директор по глобальным вопросам регулирования в Consensys, указал на X, что это дело может поставить под сомнение «эффективность аналитики блокчейна как таковой и восстановления активов в цепочке».

Если дело продвинется, это может заставить отрасль задуматься о том, действительно ли технология блокчейн, рекламируемая за свою прозрачность, так надежна, как ее рекламируют. Хьюз отметил, что это дело является «естественным, предсказуемым продолжением гражданского иска» в свете предыдущих государственных преследований. Однако он также выразил скептицизм относительно шансов на успех иска, назвав позицию Binance «жесткой».

Юридические проблемы Чехии продолжаются

Юридические проблемы Чехии накапливались. Признав себя виновным в ноябре 2023 года в нарушении законов США об отмывании денег, CZ ушел с поста генерального директора Binance и согласился на колоссальную компенсацию властям в размере 4,3 миллиарда долларов. Его сделка о признании вины также включала четырехмесячное тюремное заключение, которое он начал отбывать в июне 2024 года.

Как будто этого было недостаточно, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Binance в июне 2023 года, обвинив биржу в введении SEC в заблуждение и завышении объемов торгов. Суды позволили большей части этого дела продолжиться, еще больше втянув Binance в юридические баталии, которые могут иметь долгосрочные последствия для компании и более широкого рынка криптовалют.