✏ Предполагаемая схема Понци HyperVerse заработала почти 2 миллиарда долларов, на должность фальшивого генерального директора наняли актера

Предполагаемая схема Понци HyperVerse заработала почти 2 миллиарда долларов, на должность фальшивого генерального директора наняли актера

HyperVerse представляла собой мошенническую схему инвестиций в криптовалюту стоимостью почти 2 миллиарда долларов, возглавляемую фальшивым генеральным директором, Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и большим жюри, выдвигавшим иск и уголовные обвинения против двух ее лидеров.

Сообщается, что онлайн-инвестиционный бизнес, который включал в себя различные бренды, включая HyperFund, HyperCapital и HyperTech, забрал около 1,89 миллиарда долларов от людей по всему миру, которых привлекли обещания быстрого обогащения. Бизнес начался примерно в июне 2020 года.

В иске SEC утверждается, что Сэм Ли, австралийский основатель, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, и Бренда «Биткойн Бьюти» Чунга, промоутер бизнеса из Мэриленда, обманули инвесторов с помощью этой «пирамиды и схемы Понци».

«HyperFund даже нанял актера, который притворился новым генеральным директором, когда HyperVerse была

запущен», — говорится в жалобе SEC, поданной в понедельник, в которой подробно говорится, что руководитель, известный как Стивен Рис Льюис, который произнес речь во время презентации, был телеведущим, живущим в Таиланде.

«Без очевидного законного источника доходов выплаты инвесторам осуществлялись

депозиты новых инвесторов», — заявила SEC.

Запрос на комментарий, отправленный в компанию, не получил немедленного ответа.

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Чунга лично взял около 3,7 миллиона долларов и потратил их на BMW, дизайнерскую одежду, дом за 1,2 миллиона долларов в Мэриленде и квартиру за 1,1 миллиона долларов в Дубае. Согласно жалобе, Ли перевел 140 000 долларов США в виде цифровых средств на кошелек, который находился под его контролем.

Обвинительное заключение от 25 января Окружного суда США по округу Мэриленд обвинило Ли и Кунгу в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Комиссия по ценным бумагам и биржам также обвинила их в предложении незарегистрированных ценных бумаг и потребовала вернуть любую прибыль, полученную незаконным путем.

Ранее в этом месяце власти США арестовали Родни Бертона и предъявили ему обвинение в хищении более 7 миллионов долларов с помощью той же фиктивной инвестиционной схемы, согласно утверждениям Налоговой службы США.

Основатели HyperTech Ли и его деловой партнер Райан Сюй также основали обанкротившуюся австралийскую биткойн-компанию Blockchain Global, которая задолжала кредиторам 58 миллионов долларов.