💬 Крипто-мошенничество: штат Индии борется с еще одним мошенничеством на сумму 1,8 миллиона долларов

Крипто-мошенничество: штат Индии борется с еще одним мошенничеством на сумму 1,8 миллиона долларов

В связи с ростом числа случаев мошенничества с криптовалютой в Индии, штат Одиша снова попал в заголовки газет. По сообщениям местных СМИ, в субботу полиция арестовала зарубежную банду, действовавшую в городе Руркела штата Одиша. Банда предположительно совершила мошенничества на сумму 1,6 миллиона долларов.

В индийском городе Одиша задержана зарубежная криптобанда

По сообщениям местных СМИ, индийская Одиша снова стала жертвой крипто-мошенников. На этот раз в субботу была арестована криптовалютная сеть, предположительно исчерпавшая ресурсы Камбоджи. Предполагаемые члены банды действовали из разных частей страны и действовали в течение прошлого года.

Участники рэкета использовали мошеннические мобильные приложения, чтобы выманить у потребителей около 1,8 миллиона долларов.

В методы работы банды входило кибермошенничество с использованием поддельных криптовалют. В полицейских отчетах говорится, что люди обычно создают фиктивные заявки и используют обещания больших доходов, чтобы заставить инвесторов покупать различные акции. Они создали приложение India SEBI, которое позволило им привлекать инвестиции со всей страны и даже за ее пределами. Впоследствии полиция узнала, что банда стала объектом до 210 случаев мошенничества в нескольких штатах.

Рост криптомошенничества в Индии

Индия уже довольно давно борется с ростом киберпреступлений в стране. Незадолго до этого в том же штате Одиша произошла еще одна афера с криптовалютой, что сделало этот инцидент вторым за месяц. Исследования местных СМИ показывают, что мошенники, занимающиеся криптовалютой, легко обманывают индийских инвесторов. Большинство этих мошенничеств происходит в чат-программе Telegram.

Отсутствие правил, неопытные новые инвесторы и незнание цифровых медиа являются основными факторами, заставляющими индийскую аудиторию стать жертвой крипто-мошенничества.

Правительство Индии ужесточает правила по борьбе с мошенничеством с криптовалютой

Правительство Индии начало применять более строгие правила, чтобы сократить подавляющее количество мошенничеств с криптовалютой, происходящих в стране. По данным полиции по борьбе с киберпреступностью, число жертв, ставших жертвами крипто-мошенничества и выдачи себя за правительственных чиновников, возросло.

Чтобы бороться с этой печальной ситуацией, индийское правительство усиливает контроль над незаконными секторами криптовалютной торговли. Кроме того, девять оффшорных биткойн-бирж получили уведомление о доказывании от Подразделения финансовой разведки (ПФР). ПФР направило заявление, в котором утверждается, что биржи нарушили индийские правила по борьбе с отмыванием денег и «действовали незаконно».

Правительство также добавило цифровые активы в свой список наблюдения. Это означает, что индийские биржи криптовалют теперь подпадают под действие законов об отмывании денег.