💬 Сработает ли интерес администрации Байдена к российским криптобиржам? от 2022-02-27

Сработает ли интерес администрации Байдена к российским криптобиржам?

В пятницу администрация Байдена объявила, что после вторжения Украины она, скорее всего, будет преследовать российские криптовалютные биржи в рамках своих последних усилий по наложению дополнительных санкций против ядерной державы.

По словам представителя администрации Байдена, введение санкций в отношении криптовалютной деятельности России должно осуществляться таким образом, чтобы не наносить ущерб рынку криптовалют в целом, что также может затруднить их введение.

До сих пор США прибегали к карательным экономическим мерам, пытаясь привлечь Россию к ответственности за свои действия, в том числе против финансового сектора страны, крупных корпораций, государственных чиновников, представителей элиты и природного газа «Северный поток — 2». газопровод – однако после того, как США и их европейские союзники достигли консенсуса, следующим шагом стало отключение некоторых российских банков от Swift.

США преследовали криптовалюту в геополитических делах до

Однако ввести криптовалютные санкции непросто, поскольку цифровые валюты по своей природе не имеют границ, являются частными и недоступными для большинства правительств.

Администрация и раньше преследовала российские биржи, когда в сентябре 2021 года администрация Байдена внесла в черный список принадлежащие России криптовалютные биржи SUEX OTC за якобы помощь в отмывании платежей программ-вымогателей.

В следующем месяце Министерство финансов США также наложило санкции на Chatex, еще одну криптовалютную биржу, принадлежащую России, которая «облегчала транзакции для нескольких вариантов программ-вымогателей» и предоставляла обратную связь с SUEX OTC для ее деятельности по борьбе с программами-вымогателями.

Chatex управляет своей криптовалютной биржей и кошельком через бота для обмена сообщениями Telegram. С тех пор Chatex был добавлен в список «Особо обозначенных граждан» Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов, который заносит биржу в черный список, не позволяя гражданам США вести с ней дела, а также блокируя любые отдельные активы, хранящиеся на бирже.

Принятие администрацией Байдена жестких мер в отношении программ-вымогателей последовало за отчетом Chainalysis, согласно которому платежи, отправленные на адреса, связанные с программами-вымогателями, в период с июля 2020 года по июнь 2021 года составили более 131 миллиона долларов, что более чем в два раза больше, чем Западная Европа, ставшая вторым наиболее пострадавшим регионом.< /p>

Согласно отчету Chainalysis от 14 февраля, почти 74% мирового дохода от программ-вымогателей (400 млн долларов в криптовалюте) приходится на организации, которые, вероятно, каким-то образом связаны с Россией.

Могли ли богатые россияне избежать этих санкций?

Учитывая недавний интерес администрации Байдена к борьбе с криптовалютными компаниями, которые осуществляют операции с российскими банками из черного списка, такими как ВТБ и Сбербанк, можно привести аргумент, что Россия и ее состоятельные граждане потенциально могут обойти любые санкции США, удерживая свое богатство. в биткойнах, а также инвестировать в другие страны и стороны, которые хотят продолжать с ними операции.

Нередко другие страны ищут обходные пути, находясь под западными санкциями. Вспомним, как граждане Ирана собирали пожертвования в криптовалюте для жертв наводнения в 2019 году, находясь под санкциями США, а также использовали доходы от добычи биткойнов для продолжения продажи нефти.

Еще в 2020 году президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил законопроект, в котором пытались использовать криптовалюту для обхода различных форм санкций, наложенных на страну.

Ранее в этом месяце независимые наблюдатели за санкциями сообщили Совету Безопасности ООН, что Северная Корея использует криптовалюты, чтобы избежать действующих санкций в попытке финансировать свою ядерную и баллистическую ракетную программу.

Действительно, желание президента США потенциально нацелиться на Россию с помощью криптовалюты может быть не так хорошо продумано, как хотелось бы, учитывая, что в недавнем отчете российского правительства говорится о том, что в стране существует более 12 миллионов криптовалютных кошельков, которые в совокупности владеют более 23,9 млрд долларов США.

«У России было много времени, чтобы подумать об этом конкретном последствии», — сказал Майкл Паркер в интервью The New York Times. Паркер – бывший федеральный прокурор, а сейчас он возглавляет отдел по борьбе с отмыванием денег и санкциям в вашингтонской юридической фирме Ferrari & Associates.

"Было бы наивно думать, что они не разыграли именно этот сценарий".

По словам представителя администрации Байдена, целью потенциальных санкций в отношении криптовалюты является нарушение экономического ландшафта.

Администрации нужно будет найти способ поставить Россию в невыгодное положение, но не за счет более широкого рынка, что может быть непросто. С точки зрения администрации Путина, криптовалюты можно использовать для компенсации последствий других введенных санкций.

Учитывая, что банки и финансовые учреждения обязаны соблюдать KYC или правила «знай своего клиента», биржи не так глубоки, как могли бы быть, несмотря на постоянную необходимость внедрения KYC и выявления подозрительных транзакций. Такие биржи, как Coinbase и Binance, часто сотрудничают с регулирующими органами в различных областях отчетности в связи с требованием FinCEN о том, чтобы «операторы денежных переводов» регистрировались в соответствии с Законом о банковской тайне.

В DAO мы доверяем?

Украина, с другой стороны, заняла четвертое место в Глобальном индексе внедрения криптографии Chainalysis после Вьетнама, Индии и Пакистана.

Имея штат технических специалистов, насчитывающий более 200 000 человек, страна в прошлом году регулировала многие криптовалюты, включая биткойн. Илья Полосухин, соучредитель украинского протокола NEAR и конкурент Ethereum, заметил, что популярность Tether выросла из-за его статуса резервной валюты в Украине.

Согласно недавнему отчету аналитической компании Elliptic по блокчейну, на момент публикации правительство привлекло 9,9 млн долларов США в виде пожертвований в криптовалюте через два DAO, что демонстрирует, как ненадежная организация может быть использована во благо.

В конечном счете то, что хочет сделать администрация Байдена, оказывается чрезвычайно трудным и трудным для реализации, даже если OFAC продолжит контролировать текущие усилия по санкциям.

Что вы думаете по этому поводу? Напишите нам и расскажите!