💬 Сложная операция по мошенничеству с монетами с апреля украла 32 миллиона долларов: Blockfence

Сложная операция по мошенничеству с монетами с апреля украла 32 миллиона долларов: Blockfence

Согласно анализу, проведенному исследователями безопасности из Blockfence, за более чем 1300 мошенническими криптотокенами, созданными с апреля 2023 года, стоит сложная программная мошенническая операция, в результате которой у более чем 42 000 жертв было украдено 32 миллиона долларов.

Операция выполняется более или менее автоматически, создавая токен, который часто напоминает компании или проекты, которые еще не анонсировали или не запустили токен. Затем трейдерам-наживкам вводят фальшивый объем. Если привлечено достаточно законного капитала, мошенники (при условии, что их больше одного) обналичивают токен, повторяя процесс снова и снова.

Хотя контракт токена, по-видимому, соответствует нескольким мерам безопасности, на самом деле операторы мошенничества сохраняют возможность сжигать держателей токенов по своему желанию, выпускать бесконечные токены для мошенников (несмотря на то, что токены, по-видимому, заблокированы) и подделывать максимальное количество токенов.

«Все это может организовать один человек, потому что, как мы видели, многие вещи выполняются программно, например, создание имен токенов представляет собой множество слов, смешанных с искусственным интеллектом. Развертывание токенов… создание пулов ликвидности, блокировка токенов LP, вытягивание коврика; большинство из них кажутся автоматическими», — сказал Пабло Саббателла, один из авторов расследования.

Саббателла начал расследование мошенничества после того, как мошенническая операция запустила токен, названный в честь его компании Blockfence, который был одной из сотен созданных мошеннических монет. Однако, по словам Саббателлы, мошенники, по-видимому, ограничивают свою прибыль на токен 5-20 эт, что помогает им оставаться вне поля зрения.

«Теперь мы углубимся в эту операцию и посмотрим, что они делают с Binance Smart Chain, Arbitrum и Base», — сказал Саббателла.

Как криптотрейдеры могут защитить себя от подобных мошенничеств? По словам Саббателлы, отказ от торговли сомнительными токенами — это первый шаг. «Вы уже знаете, что подвергаете себя очень высокому риску», — сказал Саббателла. «Я бы никогда не купил или не инвестировал в актив, который я не понимаю».

Однако трейдерам, готовым пойти на риск, Саббателла советует использовать различные детекторы мошенничества. «Я рекомендую не просто использовать один инструмент, а использовать два или три разных инструмента и получать результаты от всех из них», — сказал он.