🖥 Genesis заключит соглашение с DFS Нью-Йорка, лишится BitLicense и заплатит штраф в размере 8 миллионов долларов: Fortune

Genesis заключит соглашение с DFS Нью-Йорка, лишится BitLicense и заплатит штраф в размере 8 миллионов долларов: Fortune

Genesis Global Trading, дочерняя компания Digital Currency Group, как сообщается, заключила соглашение с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка после того, как расследование выявило недостатки в борьбе с отмыванием денег и кибербезопасностью. Он откажется от своей BitLicense — нью-йоркской лицензии на деятельность в сфере виртуальной валюты — и заплатит штраф в размере 8 миллионов долларов.

«Неспособность Genesis Global Trading поддерживать программу функционального соответствия продемонстрировала игнорирование нормативных требований Департамента и подвергла компанию и ее клиентов потенциальным угрозам», — заявила суперинтендант Эдриенн Харрис в заявлении, переданном журналу Fortune, который первым сообщил об этой новости.

Заявление Харриса прозвучало после того, как DFS дважды проверила Genesis и обнаружила сбои в борьбе с отмыванием денег и кибербезопасностью, которые фирма устранила с «небольшими усилиями и ресурсами» — очевидно, не имея специального сотрудника для надзора за соблюдением требований AML.

DFS также утверждает, что Genesis не предоставила своим клиентам надлежащую информацию.

Официальное объявление, как сообщается, будет сделано позже сегодня.