🖥 Местный орган по защите криптографии и Web3 Индии попросил принять меры против офшорных организаций: источник

Местный орган по защите криптографии и Web3 Индии попросил принять меры против офшорных организаций: источник

Оффшорным биржам дано две недели на то, чтобы отреагировать на уведомление о причине явки.

«Все, о чем мы просим, ​​— это равные правила игры», — сказал Раджагопал Менон, вице-президент известной индийской биржи криптовалют WazirX.

Решение индийского правительства заблокировать URL-адреса девяти оффшорных бирж и выдать им уведомления о причинах в четверг было принято после официального запроса с просьбой об этом от индийской организации по защите криптовалют и ассоциации Web3, как показывает письмо, просмотренное CoinDesk.

Письмо от 16 декабря было написано председателем Ассоциации Bharat Web3 (BWA) Дилипом Ченой и адресовано министру доходов Министерства финансов Индии Санджаю Малхотре.

Оффшорным биржам дано две недели на то, чтобы отреагировать на уведомление о явных причинах, в котором спрашивается, почему не следует предпринимать действия против них, по словам источника, который говорил на условиях анонимности, поскольку человек не был уполномочен говорить по этому вопросу. . Однако в письме BWA требовалось предоставить оффшорным биржам месячный льготный период для регистрации в индийском подразделении финансовой разведки (FIU), которое находится в ведении Министерства финансов.

Не сразу было ясно, несет ли письмо BWA единоличную ответственность за действия или правительство также предприняло бы действия в одностороннем порядке.

В марте Министерство финансов Индии постановило, что криптовалютные компании должны будут зарегистрироваться в ПФР, подразделении страны по борьбе с отмыванием денег, и соблюдать другие процессы в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). С тех пор в ПФР зарегистрировалось 31 отечественное предприятие.

Девять бирж — Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex. Ни одна из организаций не ответила на запросы CoinDesk о комментариях во время праздничного сезона в конце года.

BWA не сразу ответила на запрос CoinDesk о комментариях.

Действия местных организаций, связанных с криптовалютой, против иностранных бирж редки, если не совершенно беспрецедентны, поскольку местные биржи не обратились к правительству с просьбой принять меры против оффшорных бирж. Этот шаг был предпринят после того, как индийские криптовалютные биржи перешли в режим выживания, пытаясь расширить свои взлетно-посадочные полосы, с тех пор как страна ввела удушающие налоги на отрасль — 30% налог на прибыль от криптовалюты и 1% налог, взимаемый у источника (TDS) на все транзакции.

Аналитический центр подробно рассказал, как TDS побудил около 5 миллионов индийских криптотрейдеров перевести свои транзакции в оффшоры, и подсчитал, что это стоило правительству потенциального дохода в 420 миллионов долларов с момента его введения в июле 2022 года. Исследование также показало, что индийцы переехали объем торгов на местных и международных криптовалютных биржах превысил 3,8 миллиарда долларов США после объявления спорных правил криптовалют.

В письме BWA также содержится просьба к правительству обратиться к оффшорным биржам с просьбой учредить индийскую дочернюю компанию или юридическое лицо, обязать депонировать применимый TDS, вступающий в силу с момента его введения 1 июля 2022 года, а в случае несоблюдения, ограничить доступ к этим платформам в магазинах мобильных приложений и заблокировать их IP-адреса.

Неясно, вызывают ли все эти запросы функции BWA в шоу уведомления.

Важно отметить, что в письме правительство просило дать индийским ритейлерам 30 дней на вывод своих активов, прежде чем вводить какие-либо ограничения.

«Все, о чем мы просим, ​​— это равные правила игры», — сказал Раджагопал Менон, вице-президент известной индийской криптовалютной биржи WazirX, которая также является участником спора с Binance по поводу владения. «Мы концентрируемся на проблеме TDS в 1%, потому что именно это влияет на наш бизнес».

Сумит Гупта, соучредитель и генеральный директор CoinDCX, еще одной ведущей криптовалютной биржи, сказал, что индийские биржи во главе с BWA последовательно выступают за равные правила игры, особенно в контексте миграции инвесторов на оффшорные платформы, которые не обязаны внедрять налогообложение и 1% TDS.

«Недавние шаги FIU IND в отношении оффшорных поставщиков услуг виртуальных цифровых активов (VDA SP) снизят риски, защитят пользователей и инвесторов от потенциального мошенничества и будут способствовать развитию безопасной экосистемы VDA», — сказал Гупта.

Прочитайте больше: Индия заблокирует URL-адреса 9 офшорных бирж, включая Binance, после выпуска уведомлений о соответствии требованиям с указанием причины