🖥 Предполагаемая афера с инвестициями в криптовалюту на сумму 80 миллионов долларов: четыре человека обвиняются в отмывании денег в США

Предполагаемая афера с инвестициями в криптовалюту на сумму 80 миллионов долларов: четыре человека обвиняются в отмывании денег в США

Схема предполагаемого отмывания доходов от мошенничества с инвестициями в криптовалюту привела к предъявлению обвинений четырем людям в Лос-Анджелесе, сообщило в четверг Министерство юстиции США (DOJ).

По данным Министерства юстиции, четверо предположительно открыли подставные компании и банковские счета для отмывания более 80 миллионов долларов средств жертв, полученных в результате так называемого забоя свиней и других мошеннических схем.

При «забое свиней» мошенники связываются со своими жертвами через сайты знакомств или социальные сети, завоевывая их доверие, прежде чем в конечном итоге предложить возможность заработка с использованием криптовалюты.

Причастным лицам были предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сокрытии отмывания денег и международном отмывании денег.

Двум обвиняемым, Лу Чжану из Альгамбры, Калифорния, и Джастину Уокеру из Сайпресса, Калифорния, грозит до 20 лет тюремного заключения, если они будут признаны виновными, сообщило Министерство юстиции.

Подробнее: Министерство юстиции США конфисковало Tether стоимостью 9 миллионов долларов, связанный с мошенничеством по «забою свиней»