✏ Российский основатель санкционированной биржи Garantex запускает отдел Tether

Российский основатель санкционированной биржи Garantex запускает отдел Tether

Exved — российская фирма, которая объявила о своем запуске вчера, 7 декабря. Фирма намерена обеспечить обмен Tether (USDT), рублями и долларами. Российский банк InDeFi Сергея Менделеева, судя по всему, запустил проект в сотрудничестве с Exved. Менделеев также является основателем Garantex вместе со Станиславом Другалевым, организацией, находящейся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Exved стремится работать только с юридическими лицами, соответствующими требованиям, и концентрирует свои усилия на импортерах и экспортерах. В удаленной статье из CoinTelegraph Менделеев заявил, что механика Exved одобрена Банком России.

Одним из крупнейших контрагентов рынка даркнета Hydra была Garantex, другая криптовалютная биржа, основанная Менделеевым. В заявлении OFAC подробно описывается, как Garantex лишилась лицензии в Эстонии после того, как власти выявили «критические недостатки в сфере ПОД/ФТ и установили связи между Garantex и кошельками, используемыми для преступной деятельности».

Менделеев также является исполнительным директором InDeFi Bank, фирмы с опытом работы в экосистеме стейблкоинов, работающей над токенизированным рублем. InDeFiBank также возглавляет Александр Лебедев, бывший агент КГБ.

USDT уже много лет является важным инструментом трансграничных валютных потоков в России. В 2019 году миллионы долларов США пересекали китайско-российскую границу каждый день, а такие компании, как Huobi Russia, рассказывали, как китайские фирмы в России обнаружили, что USDT является одним из наиболее эффективных инструментов для отправки стоимости обратно в Китай.

Анализ Камберленда, крупнейшего клиента Tether, оставшегося в силе

Читать далее: Tether дает ФБР возможность заглянуть за кулисы

Tether недавно предоставил правоохранительным органам США значительно больший доступ к своей инфраструктуре, и эти учреждения могут быть заинтересованы в российской фирме, управляющей трансграничными платежами, работающей с руководителями фирм, уже попавших под санкции.