💬 VIP-трейдеры Binance были предупреждены о штрафе в размере 4 миллиардов долларов: Bloomberg

VIP-трейдеры Binance были предупреждены о штрафе в размере 4 миллиардов долларов: Bloomberg

Крупнейшие трейдеры Binance, присутствовавшие на конференции в Сингапуре в сентябре этого года, во время роскошного частного ужина были причастны к предстоящему соглашению криптовалютной биржи с властями США.

На эксклюзивном собрании, состоявшемся в изысканном клубе 1880 года, предназначенном только для членов, избранная группа маркет-мейкеров и трейдеров, называемых VIP-персонами, получила представление о надвигающихся юридических потрясениях Binance на фоне американской говядины Ангус и австралийских трюфелей, по словам нескольких участников, сообщает Bloomberg.

Участники разбились на более мелкие группы и, как сообщается, расспрашивали руководителей Binance о юридических проблемах компании, повышая вероятность штрафа в 4 миллиарда долларов и уйдя с убеждением, что фирма может себе это позволить и заплатит.

Примечательно, что бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао отсутствовал, в то время как Ричард Тенг, который сменил Чжао на посту генерального директора на прошлой неделе, присутствовал, но попросил не называть его имени во время обсуждения частной встречи, сообщает Bloomberg. Однако суть заключалась в том, что Binance выживет.

Представитель Binance сообщил Bloomberg, что описание события было неточным, но отказался указать, какие аспекты были неправильными. Binance не ответила на запрос The Block о комментариях.

Одно из крупнейших корпоративных урегулирований в истории США

Два месяца спустя власти США, в том числе Министерство юстиции, Министерство финансов и Комиссия по торговле товарными фьючерсами, на прошлой неделе пришли к соглашению с Binance, завершив уголовное расследование по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций, что стало одним из крупнейших корпоративных урегулирований в истории. История США. Мировое соглашение включало штрафы в размере 4,3 миллиарда долларов и включало уголовные обвинения против Чжао.

Министерство юстиции США расследовало деятельность Binance и ее руководителей с 2018 года по поводу опасений по поводу отмывания денег и нарушений санкций, при этом в течение 2023 года пристальное внимание к фирме усиливалось со стороны дополнительных органов финансового регулирования, включая иск, поданный в июне Комиссией по ценным бумагам и биржам, хотя SEC не было частью соглашения об урегулировании спора на сумму 4,3 миллиарда долларов.

Чжао также согласился уйти с поста генерального директора в рамках соглашения с Министерством юстиции. Он признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне и заплатит штраф в размере 50 миллионов долларов. Чжао также внес залог в размере 175 миллионов долларов под подписку о невыезде, и ему грозит тюремное заключение сроком до 18 месяцев.

Вынесение ему приговора запланировано на февраль 2024 года, и ему придется остаться в США перед слушанием, по крайней мере, до тех пор, пока не будет проведено дальнейшее рассмотрение. Если Чжао не явится в суд в феврале 2024 года, ему грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов.

Решение CZ уйти в отставку известно уже несколько месяцев

Отсутствие Чжао не ограничивалось этим событием; он также пропустил конференцию Binance в Стамбуле в прошлом месяце, решив вместо этого остаться недалеко от своей резиденции в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. У ОАЭ нет соглашения об экстрадиции с США, но Чжао добровольно прилетел в США, чтобы присутствовать на слушаниях на прошлой неделе.

По словам четырех человек, знакомых с разговорами во время звонков руководству Binance, Чжао готовился уйти в отставку с мая. Возможная сделка с Министерством юстиции в начале года сорвалась после того, как некоторые чиновники настаивали на том, чтобы ему лично грозило более строгое наказание, по словам человека, непосредственно знакомого с этим вопросом, сообщает Bloomberg.