✏ 1,5 миллиона долларов США в USDT и BTC у высокопоставленного чиновника Украины арестованы по делу о хищении

1,5 миллиона долларов США в USDT и BTC у высокопоставленного чиновника Украины арестованы по делу о хищении

Вчера Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал 1,5 миллиона долларов США в виде Tether (USDT), TRON (TRX) и биткойнов (BTC) у бывшего руководителя Государственной службы специальной связи Украины (SSSCIP) после обвинений в растрате и отмывании денег.

Юрий Щиголь был уволен на прошлой неделе из SSSCIP, поскольку прокуратура начала расследование в отношении украинского агентства кибербезопасности по поводу предполагаемого неправомерного использования 1,7 миллиона долларов (62 миллиона гривен) из государственных средств.

Во вчерашнем заявлении суда подробно описывается, как Щихол вместе с пятью другими людьми использовал свое положение для незаконного присвоения средств путем приобретения «инструментов информационных технологий», предназначенных для защищенных реестров данных.

Суд обвиняет шестерых подозреваемых в совместной работе в 2021 году над организацией серии контрактов, которые обеспечили им возможность купить программное обеспечение на сумму 223 миллиона гривен (6,2 миллиона долларов США) за 285 миллионов гривен (7,9 миллиона долларов США) за счет государственных средств.

Разница в средствах в размере 1,7 миллиона долларов затем якобы была переведена зарубежным компаниям, чтобы они могли отмыть средства и перераспределить их между собой.

США ввели санкции против россиянки за отмывание средств олигархов с помощью криптовалюты

Читать далее: ЕС учит украинскую полицию отслеживать преступников и их криптовалюту

Сообщается, что правительственные антикоррупционные органы Украины изъяли в Щиголе суммы в криптовалюте в размере 1,2 миллиона долларов США, 331 TRX и 6,9 BTC — на сумму 1,2 миллиона долларов, 35 и 266 000 долларов США соответственно.

По данным газеты «Kyiv Independent», Щиголя задержали 23 ноября и вскоре отпустили под залог за 693 тысячи долларов.

Обвиняется также бывший заместитель главы ГССКИП. Он был задержан 27 ноября и будет находиться под стражей два месяца. Залог был установлен в размере 276 000 долларов.